#話題のタグ
検索結果
71件
うその確定申告書で還付金をだまし取ったか 男6人逮捕 宮城県…目で確定申告を行っていましたが、その会社は活動実績のない、いわゆるペーパーカンパニーで、報酬の支払いや源泉徴収の事実は確認されていないということです。tbc東北放送宮城
ペーパーカンパニーの銀行口座を悪用しマネロン…フィリピン滞在の３２歳元従業員を逮捕ペーパーカンパニーの銀行口座を悪用した資金洗浄事件で、フィリピンに滞在していた組織のメンバー、一人が新たに逮捕されました。 富山市に拠点を置く「…MBSニュース大阪
【速報】特殊詐欺・投資詐欺被害金を『マネロン』か…組織メンバーら逮捕の事件 新たに32歳の男を逮捕傘下に立ち上げたペーパーカンパニーの銀行口座を使って、特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる組織のメンバーらが逮捕された事件で、…MBSニュース大阪
スイスに50億円余、ラスベガスで超VIP待遇 「五菱会系ヤミ金」元メンバー逮捕で振り返る「帝王と呼ばれた男」…に送金している。その額は当時のレートで50億円を超えており、さらにペーパーカンパニーを使ってこれらの金を日本に還流しようと計画していたという。が、Kの…デイリー新潮社会
大規模マネロン犯罪、不正口座、協力者への依頼…浮かび上がる巧妙なやり口…流サイト（ＳＮＳ）だった。 ■元締め集団 SNSフル活用 「ここはペーパーカンパニー。法人口座は譲り渡した」 府警は令和４年９月、オンラインカジノの利…産経新聞社会
名前だけで実体のない「ペーパーカンパニー」。メリットは何？ 違法性はある？…そこで本記事では、ペーパーカンパニーの節税効果や違法性について分かりやすく解説します。 ペーパーカンパニーのメリットペーパーカンパニーを設立するメリッ…ファイナンシャルフィールドライフ総合
プレスリーの聖地「グレイスランド」の競売回避 孫娘の仮差し止め要求が認められる…書の署名がリサさんのものではなく、そもそもナーサニー社は実態のないペーパーカンパニーだと主張していた。東スポWEBエンタメ総合
エルビスの邸宅グレイスランド、差し押さえの危機を回避キーオさんはそのような借金の事実はなく、ノーサニー社が実体のないペーパーカンパニーだと主張。同社が提出した２０１８年の公正証書にあるリサ・マリーさん…CNN.co.jp国際総合
エルヴィス・プレスリー孫娘 祖父の邸宅競売は「詐欺」借金をでっち上げられた！？…レイスランドの購入者に対する詐欺行為を行うために作られた実態のないペーパーカンパニーのようだ」と説明している。 同訴訟では、５４歳で他界したリサ・マ…よろず～ニュースエンタメ総合
不正4000口座で700億円マネロンか、グループ12人を逮捕「トクリュウ」の可能性…他人に設立させたペーパーカンパニーの法人口座で犯罪収益の送金を繰り返し、マネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警は２１日、組織犯罪処罰法違…産経新聞社会
4千口座で600億円資金洗浄か マネロングループ12人逮捕 大阪府警同課は認否を明らかにしていない。 逮捕容疑は2021年11月～23年6月、ペーパーカンパニー設立後に口座を開設し、詐欺などで得た犯罪収益210万円を含む約56…時事通信社会
プレスリーファンの〝聖地〟「グレイスランド」競売に 孫娘が仮差し止め要求ライリー側は、信託証書の署名がリサのものではなく、そもそもナーサニー社は実態の無いペーパーカンパニーだと主張している。 グレイスランドは1957年、エルヴィスが10…東スポWEB音楽
【独自】特殊詐欺グループの『マネロン』請け負った組織幹部のメンバーら11人逮捕 関係先を大阪府警が捜索 詐欺の被害金を資金洗浄か…傘下に立ち上げたペーパーカンパニーの銀行口座を使って、特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる組織のメンバーらが逮捕されたことが捜査…MBSニュース社会
東大卒不動産評論家「晴海フラッグはおすすめしません」…転売で億万長者続出！「イマイチ感」がある物件に明るい未来はあるのか…対する「やってる感」の演出にすぎません。だって法人なんていくらでもペーパーカンパニーを作れるし、個人でも夫婦や友達、親戚を使って申し込むことだってできるからです。みんかぶマガジン経済総合
「あなたの名前はニューヨークで有名になっている」371億詐取「山一」元証券マンの逃避行がヤバすぎる…銀行口座に隠した裏ガネが凍結された日《話題作「リーマンの牢獄」の核心》…港に投資すればビザがもらえるんです。僕はさっそくシェルカンパニー(ペーパーカンパニー)を3社買いました。候補リストから息子の名の一字が入った社名を拾っ…現代ビジネス社会
司法省、MEVエクスプロイトで2500万ドル相当の暗号資産盗んだ兄弟を起訴…いう。 また彼らは数カ月にわたるエクスプロイトの綿密な計画の中で、ペーパーカンパニーを設立し、複数のプライベートな暗号資産アドレスと海外の暗号資産取引…あたらしい経済IT総合
マンデラ元大統領追悼式典の「デタラメ手話通訳」が俳優に？ 騒動後、精神病院に入院…まともに調査しませんでした。実際、この派遣会社はほとんど実体のないペーパーカンパニーだったらしい。手話通訳は高い集中力が必要で、通常は複数の通訳を20…デイリー新潮国際総合
「タックスヘイブンに新会社を設立」ぬかりない“節税対策”のウラで、大谷翔平を狙う次の輩…ね。そのためデラウェア設立の法人がアメリカで非常に多い。当然多くがペーパーカンパニーで、人口よりも法人の数が多いといわれています」 “近しい人ほど危な…週刊女性PRIME野球
香港税関が摘発、過去最大級「黄金密輸出」の手口 重量146kg、時価18億円超を空気圧縮機の部品に偽装…3日に逮捕したことを明らかにした。 密輸グループは事業実態のないペーパーカンパニーを設立し、国際物流会社に輸送を委託することで、空気圧縮機(の内部の…東洋経済オンライン経済総合
米IAC会長「トランプ系メディアの株を買うヤツは“マヌケ”」…〈もしトラ〉のカギを握る、とある企業の正体…と信用をベースにして自ら事業を行わない「空箱」の会社、端的にいえばペーパーカンパニーを作ります。そして、その会社が、株式市場に上場し、資金を集めて上場…THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）経済総合
日本で地道に働くフリーランスだが…〈海外移住で税金ゼロ円〉に衝撃。その具体的なスキームとは？【弁護士が解説＆助言】…れます 日本住んでいる人が、香港やBVIのようなタックスヘイブンにペーパーカンパニーを持ち、その法人が所得を得ていたら、いわゆるタックスヘイブン税制が…THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）経済総合
牧野知弘 デベロッパーが外国資本による＜高額マンションの買い占め＞を歓迎している理由とは…「晴海フラッグ」が売れているウラ事情…いるのは、香港の投資会社でした。 つまり、外国資本が日本で設立したペーパーカンパニーを通じて日本の高額マンション、しかも値上がりしそうな部分を買い占めたわけです。婦人公論.jpライフ総合
【本誌調査で判明】米政府、モスクワの大使館維持のためにロシア企業と契約 800万ドルの支払いは妥当か？…だと、バリントンは言う。「オリガルヒ（新興財閥）はたいがいこうしたペーパーカンパニー網を通して何重にも偽装を施し、誰が出資し実権を握っているか絶対に分…ニューズウィーク日本版国際総合
マドリード検察、100万ユーロを脱税したとしてアンチェロッティ監督に懲役4年9カ月を求刑｜ラ・リーガ…いたと主張。そしてその期間、実際的には活動していないスペイン国外のペーパーカンパニーに自身の肖像権および収入管理の権利を譲渡し、脱税を行っていたことを指摘している。DAZN Newsサッカー
レアルに激震…アンチェロッティ監督に脱税疑惑、有罪となった場合は最大4年以上の懲役も…監督は10年前のレアル・マドリードの任期中に肖像権等の収入の一部をペーパーカンパニーを通じて隠した疑いでスペイン検察当局に告発されたとのこと。金額は約…サッカーキングサッカー
レアル監督、脱税で告発される 金額は1億6300万円…金額は約100万ユーロ（約1億6300万円）で、2014、15年にペーパーカンパニーを通じて収入の一部を隠したという。 数々の強豪クラブを率いたアン…共同通信サッカー
去年は“申告漏れ発覚”のインフルエンサー9人に「合計8,500万円」もの追徴課税…「収益化している人」が税務署にバレるワケ【税理士が解説】…たケースが発覚しました。中には、SNSの宣伝活動で得た報酬を海外のペーパーカンパニーの収入のように装っているケースもあったようです。 ■インフルエンサ…THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）経済総合
長男“残金ほぼなし”も「返すつもりだった」 “26億円不正支出” 親子で共謀…送金先は「ペーパー企業」 豪遊、ブランド品…RIZIN運営会社に2億円貸し付け「スポンサーという認識」などとコメント…業とされていますが、捜査関係者によりますと営業実態がほとんどない「ペーパーカンパニー」だったということです。 ■26億3800万円余り不正支出ヤマウ…NBS長野放送長野
ビットコイン半減期──マイニング業界に「弱肉強食」の時代到来…を得るために、上場事業会社やシェルカンパニー（企業買収を目的としたペーパーカンパニー）と合併するはずだ」とヴェラ氏は述べた。 マイナーはおそらく、ハット・エイト（Hut…CoinDesk JAPAN経済総合
投資信託より賢い「セルフESG投資」：自分に合った銘柄を「会社四季報」から探す方法Global Sustainable Investment Review2020によると、世界のESG投資残高は2020年時点で約35兆3000億ド…新潮社 フォーサイト経済総合
中国マネーが買い漁る「北海道」 基地、水資源、観光が危ない《連続キャンペーン第2弾》【全文公開】大きな反響を呼んだ先週号の「中国マネーが買い漁る京都町家60軒」。安全保障の観点から中国系資本による土地購入に警戒が強まる中、より深刻な事態に陥りか…文春オンライン国際総合
「ワコール」塚本家令嬢の元妻に財産を奪われた!? レーシングカー製造「童夢」創業者の闘争諺にある金持ち喧嘩せずは稀なこと。金持ちほど金銭への執着が捨てられないからである。 レーシングカーや自動車の設計製造で名を馳せた「童夢(どうむ)…デイリー新潮社会
「東京佐川急便事件」異聞（38）バブル最盛期なのに株も土地取引もことごとく失敗…【検察vs政界 経済事件記者の検証記】#65 「東京佐川急便事件」異聞（38） ◇ ◇ ◇ バブルの最盛期。株、土地とも右肩上がりの時…日刊ゲンダイDIGITAL経済総合
フロント企業を駆使して税金逃れに賠償踏み倒し…ひろゆき氏“厚顔な蓄財”の実態【「ひろゆき」は何者なのか #8】…【アンチヒーロー「ひろゆき」は何者なのか】#8 2ちゃんねるの経営者として悪名をとどろかせながらも、2000年代の西村博之氏はネット民の間ではカル…日刊ゲンダイDIGITALライフ総合
高市大臣の地元で外資メガソーラーが森を奪う…主体は共栄ソーラーステーション合同会社だが、これは資本金10万円のペーパーカンパニーである。事業実態もない。大本はアメリカの投資会社「エバーストリーム…田中淳夫産業
孫正義伝説を作った「タイムマシン経営」の黄昏？――ソフトバンク「300年成長神話」の危急存亡…「世界は混沌とした状態。ソフトバンクは『守り』が取るべき行動」 SBGの 孫正義 会長兼社長は5月12日の決算会見で、 新型コロナウイルス や…新潮社 フォーサイト経済総合
日大背任事件「水増し」の有無が、犯罪成否のポイント…コンサルタント会社に送金された疑いがある。コンサル会社は実体がないペーパーカンパニーだったとみられる。 その後、医療法人グループ側から複数の会社を通じ…郷原信郎社会
奈良県が止めたメガソーラー計画の現場から見えてきたもの…となっているのは共栄ソーラーステーション合同会社だが、これは完全なペーパーカンパニーで、実際の事業主は「エバーストリーム・キャピタルマネジメント」とい…田中淳夫社会
東京五輪閉幕で１日も早く夢から覚めて現実を直視することを願っている田中良紹政治- 初めから終わりまで森喜朗の世界だった２０２０東京五輪田中良紹政治
ゴーン氏逃亡ほう助の米国人２人が日本送還 注目はキャロル夫人関与の有無…背任事件では、中東日産からレバノンにある実質的にゴーン氏が保有するペーパーカンパニーのＧＦＩ社に不正な金が流れていたが、ＧＦＩ社と同じ住所にキャロル氏…井上久男社会- その座にとどまれば不都合な真実が明るみに出てくる森喜朗東京五輪組織委会長田中良紹政治
議事堂暴動 トランプ陣営は集会主催者に270万ドル超支払い 無罪濃厚のトランプ、元大統領オフィス開設…ンプ陣営との繋がりをあいまいにしている」 また、トランプ陣営の金はペーパーカンパニーを通して動かされていることから、陣営が誰にいつ金を支払ったかを知る…飯塚真紀子国際総合
2019年に反響が大きかった10の事件、その後どうなった？…付け替えたという点も看過できませんが、特に重要なのは、節税のためのペーパーカンパニーを設立しつつも、長年に渡って何度も何度も全く収入を申告しないという…前田恒彦社会
「ジャーナリストは殺せても報道は殺せない」マルタの女性記者爆殺の黒幕を暴いた執念の報道…たのです。マルタでもシェンブリ補佐官やミッツィ観光相の名前が浮上。ペーパーカンパニーや財団を利用して税逃れをしていた疑惑が指摘されていました。「パナマ…木村正人社会
チュート徳井氏の申告漏れはなぜ悪質 「想像を絶するルーズさ」発言の意図は…ている」出典:FNN PRIME 要するに、徳井氏は自らが設立したペーパーカンパニーをギャラなどの受け皿とする一方、その会社から給与などを受け取ってい…前田恒彦社会
日産のゴーンと西川を「鬼平犯科帳の盗賊団」と言う理由…ていてもおかしくない」ともっともらしく言う人がいるが、租税回避地にペーパーカンパニーを設けて豪華住宅を保有すること自体がいかがわしい。経営面でも、新興…井上久男経済総合
ひとりの元幹部の死から考えた、日産の「本当の病巣」…違反（有価証券報告書への報酬の虚偽記載）だけではなく、租税回避地とペーパーカンパニーを組み合わせた不正もしているだろうとのことだった。その見立て通りの…井上久男経済総合
ゴーン氏「オマーン・ルート」特別背任に“重大な疑問”…うち計500万ドル（同約5億6300万円）を自らが実質的に保有するペーパーカンパニーに還流させた疑いがある。SBAに送金した資金の原資はCEO（最高経…郷原信郎社会
米国の対北朝鮮独自制裁―オバマ政権８年で１９回ｖｓトランプ政権２年で１３回辺真一韓国・北朝鮮
