4千口座で600億円資金洗浄か マネロングループ12人逮捕 大阪府警
架空の会社名義の口座を作り、特殊詐欺などの犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警生活経済課は21日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）や詐欺などの容疑で、マネロングループの主要メンバー、藤井亮平容疑者（41）＝川崎市多摩区登戸＝ら12人を逮捕した。 同課は認否を明らかにしていない。 逮捕容疑は2021年11月～23年6月、ペーパーカンパニー設立後に口座を開設し、詐欺などで得た犯罪収益210万円を含む約560万円を別の口座に送金して、資金洗浄した疑い。 府警によると、同グループは、藤井容疑者が実質代表を務める「リバトン」（富山市）のほか、東京都と富山県にある8社がメンバー。SNSなどで実行役を勧誘し、約500の実体がない会社を設立させ、約4000の法人口座を管理していた。少なくとも約600億円の犯罪収益が資金洗浄されたという。
