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トルネード・キャッシュ開発者、5年4カ月の実刑判決…での間は独房で過ごすことになる。 「トルネード・キャッシュは犯罪資産の資金洗浄を防止する措置を取っていない」「それゆえ裁判所は被告をマネーロンダリング…CoinDesk JAPANIT総合
北朝鮮が約230億円を資金洗浄か サイバー攻撃で獲得の暗号資産 安保理「専門家パネル」が指摘…北朝鮮がサイバー攻撃で得た暗号資産およそ230億円相当を今年3月に資金洗浄した疑いがあるとロイター通信が報じました。 ロイター通信によりますと、北朝…TBS NEWS DIG Powered by JNN国際総合
北朝鮮、サイバー攻撃で奪った暗号資産の一部２３０億円を資金洗浄…国連安保理が指摘北朝鮮による資金洗浄が確認された約１億４７５０万ドルは、このうちの一部だ。北朝鮮は昨年末に暗号資産取引所へのサイバー攻撃で窃取し、資金洗浄には「トルネ…読売新聞オンライン国際総合
北朝鮮、盗んだ暗号資産1億4750万ドルを資金洗浄、国連専門家パネルが報告＝ロイター…トルネード・キャッシュを通じて北朝鮮が昨年、暗号資産（仮想通貨）取引所から盗んだ1億4750万ドルを、暗号資産プラットフォーム「トルネード・キャッシ…あたらしい経済経済総合
暗号資産230億円を資金洗浄 北朝鮮制裁パネルが報告 報道…）相当について、匿名性を高めるサービス「ミキシング」を使って今年3月に資金洗浄していたと報じた。 4月末で事実上廃止された国連の専門家パネルが今月1…時事通信韓国・北朝鮮- 北朝鮮が200億円資金洗浄か 国連、未完成報告書で指摘…名性を高めるサービスを利用し、1億4750万ドル（約230億円）相当を資金洗浄した疑いがあることが14日、分かった。ロイター通信が、4月末で活動を終え…共同通信国際総合
北朝鮮、盗んだ1.47億ドル相当の暗号資産を洗浄＝国連機密文書…を高める「ミキシング」サービスを行う「トルネード・キャッシュ」を通じて資金洗浄（マネーロンダリング）していたことが分かった。ロイターが１４日、国連制裁…ロイター韓国・北朝鮮
水原一平被告の詐欺事件、NYカジノにも飛び火、資金洗浄の舞台が同グループの疑いでドジャース大谷翔平投手（29）の元通訳、水原一平被告（39）による一連の詐欺事件が、米ニューヨーク州のカジノ業界にも衝撃を与えていると、米ニューヨ…日刊スポーツ社会
水原一平容疑者の“賭博スキャンダル”が米カジノ業界を揺るがす？「NYのライセンス取得がとん挫する可能性」と専門メディア…スベガス」でチップに変換してギャンブルを行なっていた。 ボウヤー氏が資金洗浄を行なっていた「リゾート・ワールド・ラスベガス」を運営しているのが『Ge…THE DIGEST野球
“大谷マネー”がなぜ?水原一平被告が送金“米有名セレブ”の正体追跡 “胴元”とギャンブル豪遊も…ラスベガスなどにあるカジノの口座に送られ、そこで、チップへの換金などの資金洗浄を経て、彼らの手元に渡っていたという。 カジノで大金を使うボヤジアン氏と…FNNプライムオンライン国際総合
詐欺撲滅関連4法案を閣議決定 人々の財産の安全保障狙う／台湾…を課す内容などを盛り込んだ新法「詐欺犯罪危害防止条例案」の他、関連する資金洗浄防止法改正案や技術調査・保障法案、通信保障・監察法改正案。 関連4法案で…中央社フォーカス台湾中国・台湾
ナイジェリア政府、バイナンスが主張する贈収賄疑惑を否定＝報道…束を逃れ国外に逃亡している。 両氏は、4件の脱税と3500万ドル以上の資金洗浄の罪で起訴されており、ガンバリヤン氏の裁判は今月始まる予定だ。 ナイジェ…あたらしい経済経済総合
マレーシアから帰国・特殊詐欺の出し子を和歌山県警が関空で逮捕…70代の女性宅に警察官をかたって複数回電話をかけ「あなたには薬物売買や資金洗浄の疑いがかかっている。資産確認のため、あなたの定期預金などを解約し、金を…WBS和歌山放送ニュース和歌山
「運命の人です」三代目ＪＳＢリーダーかたりロマンス詐欺、男逮捕 ４０代女性６００万円被害…（４５）を逮捕した。 事件には平野容疑者の口座が使われ、詐欺グループの資金洗浄役だったとみられる。女性は同様の手口で計約６００万円をだまし取られており…産経新聞社会
猛威振るうフィッシング詐欺 ＳＮＳ上で「ツール」ばら売りか 警察当局は資金洗浄対策強化…インターネットバンキングの不正送金やクレジットカードの不正使用被害が令和５年に過去最多を更新したことが、警察庁や業界団体のまとめで分かった。偽サイト…産経新聞社会
「連邦捜査の中心に」大谷翔平の元通訳・水原一平被告の送金先はかなり悪質！？ 米メディア「違法な賭博組織と…」…れている違法なスポーツ賭博組織と、ラスベガスのカジノを通じたその収益の資金洗浄に関する連邦捜査の中心にある」と言及した。ベースボールチャンネル野球
中米パナマ大統領にムリノ元外相 運河への対応など課題…らした過去の実績を評価され世論調査でリードしたが、マネーロンダリング（資金洗浄）で有罪が確定。立候補資格が取り消され、ムリノ氏が大統領候補に繰り上がる…時事通信国際総合
パナマ大統領選、中道右派のムリノ氏勝利 米国移民問題に影響か…ネリ氏の副大統領候補だった。だが、マルティネリ氏がマネーロンダリング（資金洗浄）で有罪判決が確定し、立候補資格を失ったため、繰り上がる形で候補者となった。毎日新聞中南米
パナマ大統領選、右派ムリノ氏勝利 投資・ビジネス促進を表明…右派、ムリノ元治安相が勝利した。 マルティネリ氏はマネーロンダリング（資金洗浄）で有罪となり出馬資格を失った。ニカラグア大使館に逃げ込んで亡命を申請し…ロイター中南米
水原一平容疑者は「追起訴の可能性すらある」胴元側のマネーロンダリング報道に国際弁護士が言及…平容疑者が訴追された事件を巡り、違法賭博の胴元側がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで捜査当局から調査されていることについて言及した。 米スポーツ…日刊スポーツエンタメ総合
米下院議員を収賄で起訴 外国企業から9000万円 司法省…銀行から賄賂を受け取った。金銭受領のためのダミー企業を設立したとして、資金洗浄の罪にも問われた。 …時事通信北米
大谷の7850万円を胴元一味が現金化した手段判明 米紙解説「つまり…ああ、そう聞こえる」…道をもとに記事を掲載。金の流れを説明し、「つまり、マネーロンダリング（資金洗浄）ってこと？」と小見出しを打ってこう続けた。 「ああ、そのように聞こえる…THE ANSWER野球
水原一平容疑者が大谷から盗んだ金 虚しき行く末か… 違法賭博胴元が資金洗浄の疑い カジノで現金化、１２億円の大負け 異名は「クジラ」 米報道…る口座に転送し、現金化していたと報じた。捜査当局がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで調べているとしているという。 同局は複数の情報筋の話として、…デイリースポーツスポーツ総合
トラブルに見舞われた息子など装う「ワッツアップ詐欺」で100人超逮捕 スペイン…2月から4月にかけて行われた。逮捕者全員が、詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）、犯罪組織の一員である罪で訴追されているという。 スペインのグアルディ…BBC News国際総合
暗号資産取引バイナンス元CEOに禁錮4カ月 資金洗浄法違反で米裁判所…被告に対し、反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡した。プラットフォーム上で犯罪者が資金洗浄を行っていたのを看過したとされた。BBC News国際総合
「ミズハラは自分の負け分を…」大谷マネーが”資金洗浄”に使われていた！「ベガスで現金化」の衝撃 米ESPN報道…、現金化していたことで捜査当局は一連のお金の流れをマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで調べているとしている。 大谷からすれば、踏んだり蹴っ…CoCoKARAnext野球
水原一平６２億円、ボウヤー氏１２億円…堂々の負けっぷりに衝撃 マネロン疑いで捜査へドジャース大谷翔平の元専属通訳・水原一平容疑者が違法送金したカネがマネーロンダリング（資金洗浄）された可能性が高まり、騒然となっている。 米スポーツ専門局「ESPN…東スポWEB野球
大谷翔平〝盗まれたお金〟がマネーロンダリングされていた！ 不正送金のその後が判明…ていた」という。 これが何を意味するかといえば、マネーロンダリング（資金洗浄）だ。水原容疑者が送金したカネは違法性があるため、自由に使うことができな…東スポWEB野球
バイナンス創業者の趙長鵬被告に禁錮４月－米連邦地裁…ている。 趙被告は昨年11月、バイナンスで適切なマネーロンダリング（資金洗浄）対策プログラムを実施しなかった罪などを認めた。バイナンスもマネーロンダ…Bloomberg経済総合
元通訳不正送金、カジノで現金化 違法賭博の胴元側、資金洗浄か…る口座に転送し、現金化していたと報じた。捜査当局がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで調べているとしている。 ESPNが複数の情報筋の話として伝え…共同通信国際総合- 元通訳の不正送金、胴元がカジノで現金化か…側が元通訳から受け取った金をカジノで現金化していたと報じた。捜査当局が資金洗浄の疑いで調べている。共同通信国際総合
バイナンス創業者に禁錮4月の判決、米資金洗浄防止法違反で…Stempel ［シアトル ３０日 ロイター］ - 米国のマネーロンダリング（資金洗浄）防止法違反で起訴された大手暗号資産（仮想通貨）交換所バイナンスの創業者…ロイター経済総合
砂上の未来都市“ドバイ” 治安の良さと税金の安さは世界トップクラス…一方で「犯罪者が集う街」のイメージも？ 現地在住日本人と考える“光と影”…過去2年間で、国際指名手配犯は432人が逮捕された。罪状は計画的殺人、資金洗浄、武装強盗など、さまざまな犯罪行為におよんでいる。そのため、対外的なアピ…ABEMA TIMES国際総合
Samourai Walletの創設者らがマネーロンダリングの容疑などで逮捕…1億ドル以上の資金洗浄行ったか米連邦検察当局が、サムライ・ウォレット（Samourai Wallet）の創設者兼CEO及びCTOをマネーロンダリング…あたらしい経済IT総合
2024年の新札発行で「200万円」のタンス預金が全て旧札になります。紙幣交換をしたら税務署に目をつけられるでしょうか？…、生年月日などの確認をすると定めています。いわゆるマネーロンダリング（資金洗浄）を防止することが目的ととらえておきましょう。 自分で努力をして貯めた2…ファイナンシャルフィールドライフ総合
「携帯電話が犯人の連絡に使用されている」不安あおり80代女性から2810万円…中国拠点の特殊詐欺Gが暗躍か…犯行グループが作成していたマニュアルには、『携帯電話が覚醒剤売買、犯罪資金洗浄、公文書偽造などで犯人の連絡に使われている恐れがある』『押収した口座の中…弁護士JPニュース社会
元大統領の自宅軟禁解く モルディブ、再審へ【ニューデリー共同】インド洋の島国モルディブの高裁は18日、ヤミーン元大統領に対する資金洗浄罪などでの実刑判決を破棄し、再審を認めた。自宅で軟禁されていたが、これを…共同通信国際総合
解説：3分でわかるインド総選挙、「世界最大の選挙」争点とポイントは何か…スラム教徒差別との批判も多い、市民権改正法を施行した。 ＜汚職対策＞ 資金洗浄を調査する政府機関によって、過去10年間で約150人の野党関係者が捜査対…ロイター経済総合
中国、米会合で貿易制限に懸念表明 生産能力問題も協議…や金融安定について協議したと発表。 金融規制協力、マネーロンダリング（資金洗浄）対策、テロ資金対策などの懸念事項について専門的で実務的、率直かつ建設的…ロイター中国・台湾
中国のクリーンエネ過剰生産、抑制する必要＝米財務長官…中国政府高官との新たな会合を控える中、継続的な米中対話は、マネーロンダリング（資金洗浄）対策や気候変動への対応など、共通の関心分野ですでに進展が見られるとも語った。ロイター経済総合
【水原一平氏禁固30年か？】「大谷有罪説」は陰謀だが、これから大谷選手がアメリカ社会でやるべき２つの大切なこと…禁錮30年に近い内容になるという説がある。その一方で、違法ギャンブルや資金洗浄に関する捜査に有益な情報提供をしたことから、むしろギャンブル中毒の根治を…Wedge（ウェッジ）人
「非常にエキサイティングな展開」チェイナリシス共同創業者が語る日本のWeb3…ーン分析を通じて、各国の法執行機関は、犯罪者がどのようにお金を手にし、資金洗浄したかを法廷で示すことができると述べた。また、同社のチェーン分析を官民両…CoinDesk JAPANIT総合
欧州で相次ぐゴールデンビザ廃止、スペインも決定 不動産価格高騰で…・ 欧州委員会は、安全保障上のリスクのほか、汚職やマネーロンダリング（資金洗浄）、脱税に対する懸念から、加盟国はすべてのゴールデンビザ制度を廃止すべきだとしている…Forbes JAPAN国際総合
SNS上の著名人 “なりすまし”広告で集客… 60代女性「1億7000万円」の詐欺被害…金を確保できたかどうかは不明で、すでに仮想通貨等にマネーロンダリング（資金洗浄）されている可能性もあります」（前出の記者） 著名人の信用を悪用し、老後…弁護士JPニュース社会
米当局、金融大手を調査 WSJ報道、顧客資産管理で…）は11日、米金融大手モルガン・スタンレーの顧客のマネーロンダリング（資金洗浄）対策といった資産管理を巡り、米証券取引委員会（SEC）など複数の規制当…共同通信経済総合- 米当局、モルガン・スタンレーを調査…）は11日、米金融大手モルガン・スタンレーの顧客のマネーロンダリング（資金洗浄）対策といった資産管理を巡り、米証券取引委員会（SEC）など複数の規制当…共同通信経済総合
- モルガンＳ株急落、富裕層の資産運用部門を米当局が精査との報道…で昨年10月以来の大幅安となった。富裕層顧客によるマネーロンダリング（資金洗浄）の可能性を防ぐために同社が講じている措置が十分かを、米連邦当局が精査し…Bloomberg経済総合
被害女性は「娘は詐欺だとわかりましたが私はわからなかった」急増する特殊詐欺の被害 不安をあおる電話…詐欺の犯人」で、こう続けます。 「資金洗浄が行われた可能性がありますので、もしこれを放置してしまうと、この資金洗浄の罪が成立するだけでなく…逮捕起訴される場合がある」…CBCテレビ社会
拘束されたバイナンス幹部、ナイジェリアの税金問題とマネーロンダリング容疑で法廷へ…deem Anjarwalla）氏は、4件の脱税と3500万ドル以上の資金洗浄の罪で起訴された。 ガンバリヤン氏とアンジャワラ氏は2月26日、ナイジェ…あたらしい経済経済総合
重窃盗と通信詐欺で禁固20年の可能性も？ 水原一平氏の違法賭博、専門家に聞く捜査の行方…「ボウヤー氏は、違法な賭博で稼いだ資金をロンダリングしていた疑いがあります。米国内での資金洗浄であればIRS、国際的な案件であればHSIが捜査することになります。仮に…デイリー新潮野球
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