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オンラインカジノで賭博させた疑い 資金洗浄グループメンバーら逮捕オンラインカジノで賭博をさせたとして、愛知県警が、犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）に特化した「リバトングループ」の主要メンバーら十数人を常…朝日新聞デジタル社会
「警視庁捜査2課のヤマダです」 警察官かたる詐欺、実際の音声 沖縄県内で被害拡大…した。 「捜査報告書によると、大阪府警でヤマダコウスケをはじめとする資金洗浄事件があった」 容疑者の自宅を家宅捜索したところ、男性名義の銀行のキャ…沖縄タイムス沖縄
福山市で1億4000万円の詐欺被害 ビデオ通話で警察手帳のようなもの示す…イン）のビデオ通話で警察手帳のようなものを示され「マネーロンダリング（資金洗浄）に利用されている疑いがあり、資産を差し押さえる」と言われた。検察官役も…中国新聞デジタル広島
暗号資産1億円超の詐欺被害 広島・福山、保健所職員や警察官名乗る男らに…いる」と電話があった。女性名義のキャッシュカードがマネーロンダリング（資金洗浄）に使われている可能性があると言われた上、2人から紹介された検察官を名乗…山陽新聞デジタル広島
「あなた名義の口座が詐欺に…」警察官かたる詐欺で計150万円被害 沖縄・宮古島とうるま県警組織犯罪対策課によると、いずれも携帯電話に連絡があり、銀行口座が詐欺グループの資金洗浄に使われているなどの説明があったという。通信アプリ「LINE」で逮捕状の…琉球新報沖縄
テザー発行元、捜査報道を否定－「破綻できないほど巨大」な仮想通貨…ジャーナル（ＷＳＪ）は25日、テザー社が制裁措置やマネーロンダリング（資金洗浄）防止規定に違反している可能性があるとして連邦当局が同社を捜査していると…Bloomberg経済総合
ウクライナ、ロシアのマネロン「ブラックリスト」追加に失敗…Martinez [パリ ２５日 ロイター] - 各国のマネーロンダリング（資金洗浄）対策などを調査する国際組織「金融活動作業部会」（ＦＡＴＦ）が今週開いた…ロイター中国・台湾
中国全人代常務委、11月4─8日に開催 財政政策関連の議題なし…新華社によると、全人代常務委では鉱物資源、エネルギー、マネーロンダリング（資金洗浄）対策、海洋問題などに関する法律案や法律改正案が審議される。 藍仏安財政…ロイター中国・台湾
警察官、検察官などをかたるニセ電話詐欺 唐津市の60代男性が1254万円相当の被害…で保険証を作成している」「マネーロンダリングの容疑もあり、新しい口座で資金洗浄しなければならない」などと伝えられた。 男性は指示に従って口座を開設し…佐賀新聞佐賀
ナイジェリア裁判所がバイナンス幹部の釈放を命令、告訴取り下げ受け…10月23日命じた。ナイジェリア政府が同氏に対するマネーロンダリング（資金洗浄）に関する告訴を取り下げ、海外での医療治療を受けることを許可したためである。あたらしい経済経済総合
日米欧で進む「国際ハッカー集団」包囲網 共同捜査でメンバーら逮捕、日本の警察庁も貢献…、日米欧などから摘発を受けにくいサーバーを貸し出すサービスの管理者や、資金洗浄に関与したとみられる人物らだ。 ロックビットは、攻撃ツールを開発して実行…産経新聞社会
【解説】他人名義のクレカ不正使用“闇バイト”指示役の26歳男逮捕 メルカリで“資金洗浄”か サイバー捜査で“匿名性高い”暗号資産の追跡可能に…。 逆に言えば、それぞれ秘匿性の高い「アプリ」で指示し、「暗号資産」で資金洗浄する、匿名流動型の事件では、このような「足跡」を残さなければ、「完全犯罪…FNNプライムオンライン社会
《ブラジル》オレオレ詐欺で7千万レアル被害＝刑務所内に巨大〝恐喝産業〟…宝石店が摘発された。警察によると、1663人の個人および201の法人が資金洗浄に利用されていた。 捜査によると、組織内には明確な役割分担があることが…ブラジル日報中南米
トレド元大統領に禁錮20年超 ゼネコンから賄賂 ペルー裁判所…中にブラジルのゼネコンから賄賂を受け取ったとして、マネーロンダリング（資金洗浄）などの罪に問われたトレド元大統領（78）に禁錮20年6月の判決を言い渡した。時事通信国際総合
トレド元大統領に禁錮２０年超ペルーの裁判所は２１日、在任中にブラジルのゼネコンから賄賂を受け取ったとして、マネーロンダリング（資金洗浄）などの罪に問われたトレド元大統領（左）に禁錮２０年６月の判決を言い渡した。時事通信国際総合
「あなたの口座が犯罪に利用されている」警察官をかたる男からの電話で50代女性が現金20万円だまし取られる 北海道・空知管内…らスマートフォンに電話があり、「あなたの口座が犯罪に利用されている」「資金洗浄のため一度お金を振り込んで欲しい」などと言われました。 同日、女性は男…北海道ニュースUHB北海道
グレーマーケットで急拡大、暗号資産のオンラインカジノ…締まりもしないからだ。キュラソーの財務大臣は1月、自国が以前から、不正資金洗浄の国として知られていたことを認めた。 数十年先まで持続できる企業に成長し…Forbes JAPAN経済総合
伊ウニクレディト、ＥＵ裁判所の判決待ち ＥＣＢのロシア事業縮小指示に異議…訴訟を含めた評価などの基準で銀行買収を審査するが、マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金調達のリスクが高まるかどうかも精査する見込みだ。ロイター経済総合
八百長容疑ベンフィカに優勝争いのライバルが損害賠償請求も？ 現職ルイ・コスタの前任会長を主犯格として検察が告発…6億円)および6カ月～3年間の国内大会からの除外を求めており、主犯として、2021年に資金洗浄で逮捕されたルイス・フィリペ・ヴィエイラ前会長を挙げているという。 ベン…超WORLDサッカー！サッカー
巨額のマネロンで起訴された起業家兼ラッパー、求刑はわずか18カ月の禁固刑…月の禁固刑を求刑した。 2023年8月、モーガンはマネーロンダリング（資金洗浄）の共謀罪1件と詐欺の共謀罪1件を認めた。それぞれの最高刑は懲役5年だ。CoinDesk JAPANIT総合
アングル：ガーナで違法金採掘が急拡大 影で健康被害や環境汚染、犯罪や汚職も…た。 国家安全保障省のある高官は匿名で、違法採掘とマネーロンダリング（資金洗浄）、銃器密輸とのつながりに対処するため複数の当局が取り組んでいると述べた。ロイター中東・アフリカ
太平洋島しょ国、国際犯罪組織の拠点化も 国連が警鐘…報告書は同地域で麻薬密売や人身売買、違法漁業、野生生物の窃盗、マネーロンダリング（資金洗浄）、サイバー犯罪などの「脅威環境」が歴史上最も急速に高まっていると指摘。ロイターアジア・オセアニア
ＴＤバンク、資金洗浄対策巡り米当局と和解 罰金30億ドル…ク １０日 ロイター] - カナダのＴＤバンクは、マネーロンダリング（資金洗浄）を適切に監視しなかったとされる問題を巡り、罪を認め、当局との和解のため…ロイター経済総合
ＴＤバンク、マネロン対策巡り米当局と和解へ 罰金30億ドル＝報道…ロイター] - カナダのＴＤバンクは、麻薬カルテルによるマネーロンダリング（資金洗浄）を適切に監視しなかったとされる問題を巡り、米国の規制当局と検察との和解…ロイター経済総合
大惨事…携帯が鳴った男性、1千万円を失う 突然ビデオ通話になり、相手は警官…じつは詐欺師 警察手帳を出し、男性のフルネーム・住所を言ったので信じてしまう 1千万円を振り込んでから異変、音信不通に同署によると、8日午後3時10分ごろ、男性の携帯電話に警察官を名乗る男から「資金洗浄の捜査をしており主犯格を逮捕した」「犯人があなた名義の銀行のキャッシュカ…埼玉新聞埼玉
ＴＤバンク、有罪認め31億ドル支払いへ－マネロン監視の不備巡り…トロント・ドミニオン銀行（ＴＤバンク）は、麻薬カルテルなどのマネーロンダリング（資金洗浄）に対し、適切な監視を怠った刑事責任で有罪を認め、米司法省などに総額約3…Bloomberg経済総合
6億円詐欺被害一部窃取か 兵庫県警がベトナム籍2人逮捕…し子役とみられる。犯罪組織が、投資詐欺の被害金を複数の口座に分散させ、資金洗浄しているとみて調べている。 逮捕されたのは神戸市中央区の大学生フン・ミ…共同通信社会
【音声入手】騙されないで!周囲に人がいないか確認…どこからか入手した住所を読み上げ…不安あおる詐欺電話の手口…「私は警視庁捜査第2課から連絡をとっております」 「（詐欺グループの）資金洗浄にですね、Aさんが加担しているのではないかと容疑をかけ連絡を取っている」…RBC琉球放送沖縄
東南アジアの犯罪組織、テレグラムを多用 国連が報告書…バー犯罪に利用されるディープフェイクソフトやマルウエアも広く販売され、資金洗浄（マネーロンダリング）のサービスを提供する無認可の仮想通貨取引所もある。ロイター中国・台湾
東京、特殊詐欺が年間最悪ペース 100億円か、警官装う手口急増…今年は228件確認されている。 「あなたの口座がマネーロンダリング（資金洗浄）に使われた疑いがあり、関与を調べる」と告げ、指定した口座に送金させるの…共同通信社会
マカオ警察当局が地元金融業界向け反マネロン対策研修実施マカオ警察総局金融情報弁公室が10月2日に発表した内容によれば、資金洗浄（マネーロンダリング）やテロ資金供与に関する犯罪への対策強化、また金融業界…マカオ新聞中国・台湾
米ＦＲＢ、シティグループに対する資金洗浄巡る処分を終了…ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２日、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を巡って２０２３年に米シティグループに科した処分を終了すると発表した。ロイター経済総合
【ストップ！詐欺被害】20代女性に「逮捕状が出ている」とウソの電話 SNSで「資金調査を」448万円だまし取られる 福岡…央区の27歳の女性の携帯電話に警察官を名乗る男から「あなた名義の口座が資金洗浄に使われて あなたに逮捕状が出ています 警察官からの電話に出て 取り調べ…FBS福岡放送福岡- 資金洗浄対策の国際組織 北朝鮮のオブザーバー資格を剥奪…【ソウル聯合ニュース】アジア太平洋地域の国・地域でマネーロンダリング（資金洗浄）の防止やテロ資金供与対策を進める「アジア太平洋マネーロンダリング対策グ…聯合ニュース韓国・北朝鮮
「自分の逮捕状の画像がメールで…」御殿場市の男性が2000万円奪われる特殊詐欺事件（静岡）…の携帯電話に警察官や検察官を名乗る男女から連絡があり、「あなたの口座が資金洗浄事件の口座に使用され、あなたが容疑者として浮上している」などと説明されました。Daiichi-TV（静岡第一テレビ）静岡
【元銀行員が解説】300万円振り込んだら銀行から電話が…何か監視されているのでしょうか？…リング（監視）の強化を要請します。 日本は国際的なマネーロンダリング（資金洗浄）対策において依然として低い評価を受けており、「重点フォローアップ先」と…LIMO経済総合
ブラッド・ピットになりすました詐欺団が逮捕…ち3人が昨年11月、残る2人が今年7月に逮捕された。容疑者5人は詐欺と資金洗浄の罪に問われている。 詐欺グループは、ピットのオンラインファンページを…映画.com映画
【漫画】ある日、自分が事件の容疑者に…警察からの1本の電話からはじまる緊張の作者実体験に「読んでてハラハラしてしまった」「自分も気をつけよう」と反響…の事実。全く身に覚えのないまるみやさんは慌てるが、とある詐欺グループが資金洗浄に利用した多数の銀行口座の中にまるみやさんの口座があったという。 グルー…WEBザテレビジョンエンタメ総合
堕ちたスターの末路…… 元ユナイテッドMFアンデルソン、養育費未払いで服役か…元選手の逮捕劇続く 3年ほど前に、仮想通貨を使って約470万ポンド相当を資金洗浄したとして告発された元マンチェスター・ユナイテッドMFアンデルソン氏。今…theWORLD（ザ・ワールドWeb）サッカー
メーガン妃＆ヘンリー王子、ふたりの歴代炎上ヒストリー…別待遇＆無料で利用した航空会社エア・ピースのCEO、アレン・オニェマは資金洗浄と銀行への詐欺行為によってアメリカ司法省から起訴され、指名手配を受けてい…ELLE DIGITALエンタメ総合
警察官かたるニセ電話詐欺、土浦の男性1500万円被害 茨城県警…った警視庁中央警察署の警察官を名乗る男からは「電話番号が覚醒剤の密売や資金洗浄に使われている」と言われた。 その後、東京地検検察官を名乗る男も男性方の…茨城新聞クロスアイ茨城
【米国市況】主要株価指数が軒並み高い、円は対ドルで141円台に上昇…が、エヌビディアをはじめ半導体株は全般に上昇した。ウェルズ・ファーゴは資金洗浄防止策の強化を米当局に求められ、株価は下落した。 モルガン・スタンレー…Bloomberg経済総合
違法オンラインカジノの収益を資金洗浄か ４９億円マネロン疑いで会社役員ら３人逮捕違法なオンラインカジノの収益約４９億円を、マネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、会社役員の男女３人が逮捕されました。 犯罪収益等隠匿の疑…ABCニュース大阪
希少価値の高いお金は「高値」で売れると聞きましたが、そもそも「お金の売買」は許されているのでしょうか？…これらの行為が横行したためです。 さらに、フリマサイトでの現金出品は、資金洗浄の意味を持つ「マネーロンダリング」の場として問題視されることもあります。ファイナンシャルフィールドライフ総合
元ブラジル代表のアンデルソン氏が逮捕 マンチェスター・U時代にCL優勝…氏に厳しい目。支払いが済めば釈放だが、同氏は2021年の仮想通貨を巡る資金洗浄事件において、被告8人の1人としてブラジル検察から告訴されていたそうだ。超WORLDサッカー！サッカー
暗号資産詐欺の被害額、23年に45％急増＝FBI…資金を追跡できるが、資金が即座に海外に送金されるケースも多く、海外では資金洗浄（マネーロンダリング）に対して厳しい法律を適用していない国・地域もあるこ…あたらしい経済経済総合
《ブラジル》救急車使って麻薬を輸送＝リオの大規模捜査で摘発…・マネーロンダリング対策課（DCOC―LD）が6日、麻薬密売に関連した資金洗浄犯罪の摘発作戦を開始し、リオ州、サンパウロ州、パラナ州、アマゾナス州、マ…ブラジル日報中南米
ポストに偽の逮捕状、金振り込む 警視庁かたる、410万円被害…の連絡があり、さらに警視庁をかたる男らから「口座がマネーロンダリング（資金洗浄）に使われている」「逮捕状をポストに入れた」などと電話があった。共同通信社会- トランプ陣営元顧問を起訴 制裁対象のロシアTVに協力…円）以上の提供を受けるなどした。制裁違反を隠すためマネーロンダリング（資金洗浄）もした。 妻のアナスタシア被告は制裁対象のロシアの実業家からも資金提…共同通信国際総合
《ブラジル》フォロワー2千万人以上の有名女性＝536億円相当の資産凍結…を持つ。実業家と弁護士の肩書きも持ち、3人の子供の母親でもある。彼女は資金洗浄を担当する犯罪組織の一員である疑いが持たれており、母親ソランジェ・ベゼラ…ブラジル日報中南米
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