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カダフィ大佐の娘装いロマンス詐欺か 57歳の女、190万円振り込ませた疑い…して被害男性とSNSで接触し、林容疑者は振り込まれた金を別の口座に移す資金洗浄を担っていたということです。 林容疑者は去年、SNSで「X JAPAN…テレビ朝日系（ANN）社会
「カダフィ大佐の娘」なりすますロマンス詐欺…逮捕された資金洗浄役の容疑者は「ＹＯＳＨＩＫＩから指示されて…」などと否認…５７）です。林容疑者はロマンス詐欺グループの中で被害金を別の口座に移す資金洗浄役を担っていたとみられています。 このグループをめぐっては、林容疑者と…MBSニュース大阪
「カダフィ大佐の娘」になりすまし“ロマンス詐欺”か ５７歳女を再逮捕 「ＹＯＳＨＩＫＩさんに頼まれた」と供述…害男性とＳＮＳでやりとりをし、林容疑者は振り込まれた金を別の口座に移す資金洗浄を担っていたということです。 林容疑者は去年の夏ごろに、「Ｘ ＪＡＰＡ…ABCニュース大阪
【Ｘ ＪＡＰＡＮは無関係】「ＹＯＳＨＩＫＩ（になりすました人物）に指示され、お金を振り替える仕事をしていただけ」と容疑者は語る いわゆる”国際ロマンス詐欺”で金をだまし取ったとして５７歳の無職の女を再逮捕 マネロン役だったか…カダフィ氏の娘になりすまし、恋愛感情を抱かせて金をだましとったとして、資金洗浄役を担っていた大阪府富田林市の５７歳の女が再逮捕されました。女はロックバ…ABCニュース大阪
【速報】リビア元最高指導者・カダフィ大佐の娘になりすまし“ロマンス詐欺”の疑い 57歳の女は否認 “X JAPAN”YOSHIKIさんを名乗る男に「指示されただけ」林容疑者は詐欺グループの中で、だましとった金を別の口座に移すなどして資金洗浄（マネーロンダリング）を行う送金役とみられ、アイシャさんを名乗った人物は…読売テレビ大阪
トルコ、来月にも資金洗浄の監視強化対象「グレーリスト」から除外へ…（ブルームバーグ）： トルコは早ければ来月、資金洗浄の監視強化対象国「グレーリスト」から除外される見通しだ。不正資金流入の抑制策が功を奏し、同国の景…Bloomberg経済総合
「ズボラ副業」のアカウント名で…資金洗浄する“闇バイト”をSNSで募集か 24歳会社役員の男を逮捕…詐欺で得た金を仮想通貨に変える資金洗浄の闇バイトを、SNS上で募集したなどの疑いで愛知県警に逮捕されました。 資金洗浄役は「ズボラ副業」という名前の…東海テレビ社会
SNSで“闇バイト”の実行役を募集か 24歳の男を再逮捕 闇バイトを募集した容疑での逮捕は県内初 愛知県警…疑者（24）です。 警察によりますと、広瀬容疑者は詐欺で得た犯罪収益を資金洗浄させる目的で、おととし9月、「ズボラ副業」という名前のLINEの公式アカ…中京テレビＮＥＷＳ愛知
【シンガポール】環境犯罪の資金洗浄リスクを公表＝金融庁…物取引に起因する資金洗浄の脅威を受けやすいことが明らかとなった。銀行や越境決済サービス事業者は、他業種の企業と比べて環境犯罪の資金洗浄に悪用される可能…NNAアジア・オセアニア
ペーパーカンパニーの銀行口座を悪用しマネロン…フィリピン滞在の３２歳元従業員を逮捕ペーパーカンパニーの銀行口座を悪用した資金洗浄事件で、フィリピンに滞在していた組織のメンバー、一人が新たに逮捕されました。 富山市に拠点を置く「…MBSニュース大阪
橋下徹さん、「政治資金を個人所得に変えた完全なマネロン！」自民党議員が”裏金”寄付で税控除受けていことを批判…」と一蹴。「政治資金を個人の税還付金に変える完全なマネーロンダリング（資金洗浄）だ！政治資金を個人所得に変えた完全なマネロン！」と断じた。 橋下さん…中日スポーツ社会
マネロングループ、逮捕者以外に３０人前後関与か 新たにフィリピンから帰国の男逮捕…不正に開設した法人口座を使って犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして１２人のグループが逮捕された事件で、大阪府警は２８日、新たに組織犯罪…産経新聞社会- マネロン事件、新たに男逮捕 13人目、犯罪収益隠匿疑い…営実態のない会社約500社、約4千の法人口座を管理。多数の犯罪組織から資金洗浄の依頼を受け、少なくとも700億円の入金があった。共同通信社会
【速報】特殊詐欺・投資詐欺被害金を『マネロン』か…組織メンバーら逮捕の事件 新たに32歳の男を逮捕傘下に立ち上げたペーパーカンパニーの銀行口座を使って、特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる組織のメンバーらが逮捕された事件で、警察は新た…MBSニュース大阪
マネロンビジネス、浮かぶ抜け穴 複数の金融機関に移し替えたか…がら複数の口座に移すなどして、2件の資金洗浄に関わった疑いがある。 捜査関係者によると、このうち1件の資金洗浄では少なくとも三つの法人口座が使われ、…朝日新聞デジタル社会
大規模マネロン犯罪、不正口座、協力者への依頼…浮かび上がる巧妙なやり口…不正に開設した法人口座を使って犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警に逮捕された会社代表らのグループは、さまざまな犯罪集団から…産経新聞社会
口座確認に電力契約者の情報を利用、関電ときらぼしＦＧなどが全国初の連携…不正開設防ぐ…約者の個人情報を利用する全国初の取り組みを始めた。マネーロンダリング（資金洗浄）をはじめとした犯罪では、不正に開設された口座が使われることも多く、こう…読売新聞オンライン経済総合
《ブラジル》インフルエンサーを国際指名手配＝違法賭博宣伝で、ドバイ逃亡で贅沢三昧…日には同氏のアカウントは停止された。カンペロ容疑者は犯罪組織への加入、資金洗浄、大衆経済に対する犯罪、賭博の運営、非合法な宝くじ運営の罪を問われている。ブラジル日報中南米
今も逃亡中…リーマンショックの引き金を引いた男と「共犯」し、大金をだまし取った「クロサギ」の正体…宿「かに道楽」の個室で足跡消しに燃やす場面だろう。マネーロンダリング(資金洗浄)の証拠隠滅のリアルな光景である。 「共犯者」は姿を消した どうかして…現代ビジネス社会
フォーブスが選ぶ世界の「信頼できる」暗号資産取引所20社、2024年版…の資産を不正送金した疑惑が浮上した後、今年4月に反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡された。 この2人の失墜を受けて、暗号資…Forbes JAPAN経済総合
《ブラジル》「闇マネーの女王」ネウマ・コダマ＝波乱の生涯がネットフリックスで…会の固定観念を一変させて話題を呼んだ。 彼女は2億2100万レアルを資金洗浄したとして、当時のセルジオ・モロ連邦判事（当時、現上議）から懲役15年の…ブラジル日報中南米
特殊詐欺容疑で3人逮捕 被害金など30億円を資金洗浄か 愛知…機関の口座には約30億円の出入金記録があり、県警は容疑者らが犯罪収益を資金洗浄（マネーロンダリング）したとみて調べている。 他に逮捕されたのは、自称…毎日新聞社会
法人口座開設で指南マニュアル作成か 協力者にＱ＆Ａ、月２万円の報酬も…不正に開設した法人口座を使って犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして逮捕された会社役員、藤井亮平容疑者（41）らのグループが、口座開設す…産経新聞社会
阿武町誤送金も資金洗浄か？ オンラインカジノ賭け金が6割 逮捕のマネロングループ・大阪府警架空会社名義の口座を作り、犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとしてグループの12人が逮捕された事件を巡り、山口県阿武町が新型コロナウイル…時事通信社会
資金洗浄事件 グループ報酬は月4億円 残金は東南アジアの口座へ不正に開設した法人口座を悪用して犯罪収益を資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、大阪府警が会社役員の男性ら12人を逮捕した事件で、グループが毎…毎日新聞社会
中国本土でのサイバー詐欺で得た資金をマカオでデビットカード使い金製品購入して洗浄…香港人の男逮捕…り、中国本土においてサイバー詐欺犯罪で得た資金を不法に移転するもので、資金洗浄（マネーロンダリング）であることは明らかとする通報が寄せられ、同局が捜査…マカオ新聞中国・台湾
暗号資産で特殊詐欺の33億円資金洗浄か 架空請求の疑いで3人逮捕…あり、調べに「暗号資産を使った資金洗浄に関わる入金」という趣旨の供述をしているという。県警は特殊詐欺の被害金を資金洗浄（マネーロンダリング）していた可…朝日新聞デジタル社会
4800万円詐欺容疑で3人逮捕 暗号資産で資金洗浄か 愛知県警…かったという。県警は、詐欺の被害金を暗号資産にするマネーロンダリング（資金洗浄）がされていたとみて調べている。 逮捕容疑は2022年3～5月、名古屋…時事通信社会- 男女3人を詐欺容疑で逮捕、33億円資金洗浄か…男ら3人を逮捕した。男名義の口座には計約33億円の入出金があり、県警は資金洗浄役とみて詐欺グループの実態解明を進める。共同通信社会
33億円を資金洗浄か 80代女性から4800万円を詐取した容疑で男女3人を逮捕 愛知…した。 警察は3人の認否を明らかにしていません。3人は詐欺の被害金を資金洗浄していて、額は少なくとも33億円に上るとみられます。メ〜テレ（名古屋テレビ）愛知
旧五菱会系か、男女4人逮捕 ヤミ金疑いで警視庁…幹部を中心にメンバーらがヤミ金融を展開、海外の銀行を使って巨額の利益を資金洗浄したとされる。被害者は全国で数万人に上るとされた。03年に元幹部が逮捕さ…共同通信社会
旧「五菱会」関係者か ３～１７倍の超高金利でヤミ金営業 警視庁が４人逮捕…犯罪収益が隠されていたことが発覚するなど、大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）を行い、暴力団の資金源となっていた事実は、社会に衝撃を与えた。 こう…産経新聞社会
「副業しませんか」と勧誘 口座開設、報酬は月2万円詐欺の被害金といった犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして逮捕された会社役員藤井亮平容疑者（41）らが、交流サイト（SNS）などで「副…共同通信社会
「口座が資金洗浄に使われている」と電話 73歳女性が6500万円詐欺被害 銀行の通報で発覚２１日、兵庫県加古川市の女性（７３）が「６５００万円をだまし取られた」と加古川署に届け出た。 同署によると今年３月、女性宅に警察官などを名乗る男…神戸新聞NEXT兵庫
不正4000口座で700億円マネロンか、グループ12人を逮捕「トクリュウ」の可能性…ーカンパニーの法人口座で犯罪収益の送金を繰り返し、マネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警は２１日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの…産経新聞社会
4千口座で600億円資金洗浄か マネロングループ12人逮捕 大阪府警架空の会社名義の口座を作り、特殊詐欺などの犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警生活経済課は21日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠…時事通信社会
６００億円を資金洗浄か ペーパー会社の法人口座で犯罪収益隠した疑い 会社役員の男ら１２人逮捕詐欺による犯罪収益と知りながら、ペーパー会社の口座に繰り返し入金し、資金洗浄（マネーロンダリング）していたとして、大阪府警は会社役員の男ら１２人を逮捕しました。ABCニュース大阪
特殊詐欺被害金を資金洗浄疑いで12人逮捕 600億円規模か 大阪犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）に加担したとして、大阪府警は21日、川崎市の会社役員、藤井亮平容疑者（41）ら33～42歳の男性12人を組…毎日新聞社会
6百億円資金洗浄か、12人逮捕 大阪、実態ない法人口座利用疑い…が経営実態のない会社約500社の法人口座を使って少なくとも600億円を資金洗浄していたとみて捜査している。 同日午前10時半ごろ、府警の捜査員5人が…共同通信社会
【独自】特殊詐欺グループの『マネロン』請け負った組織幹部のメンバーら11人逮捕 関係先を大阪府警が捜索 詐欺の被害金を資金洗浄か…傘下に立ち上げたペーパーカンパニーの銀行口座を使って、特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる組織のメンバーらが逮捕されたことが捜査関係者へ…MBSニュース社会
ペーパー会社で4千口座、詐欺被害金を洗浄か マネロングループ逮捕金融機関からだまし取った法人口座で投資詐欺の被害金を資金洗浄（マネーロンダリング）していたなどとして、大阪府警は21日、資産運用会社の関係者らのグ…朝日新聞デジタル社会
ヘンリー王子とメーガン妃、資金洗浄容疑で逃亡中の実業家から特別待遇 ナイジェリアでのフライトを無料提供される…今月初めにナイジェリアを訪れたヘンリー王子とメーガン妃。ヘンリー王子が立ち上げたチャリティスポーツイベント、インビクタスにナイジェリアが加盟したこと…ELLE DIGITALエンタメ総合
豪カジノ大手スター、ハードロックなど複数企業が買収提案－株価急伸…るか調査を進めている。当局は2022年に同カジノのマネーロンダリング（資金洗浄）対策が不十分だとし、中国の資本規制を逃れる顧客の不正な資金処理などにつ…Bloomberg経済総合
メーガン妃とハリー王子の“偽ロイヤルツアー”には、銀行詐欺で指名手配中の人物が絡んでいた…の創業者でCEOのアレン・オニェマは、2,000万ドル規模の銀行詐欺と資金洗浄の容疑でアメリカから起訴されている人物だったのである。 オニェマは201…猿渡由紀映画
精巧な「逮捕状」でニセ電話詐欺 茨城、被害目立つ 氏名や罪名も記載…万円余りをだまし取られた。いずれの被害でも、犯人はマネーロンダリング(資金洗浄)事件を巡る捜査名目で被害者に連絡してきたという。 捜査関係者は、阿見町…茨城新聞クロスアイ茨城
台日の警察が連携 台湾人特殊詐欺グループ10人逮捕 日本で犯行重ねる…、現金などを郵便受けなどに置かせたりした上で、訪日したメンバーが回収や資金洗浄を行っていた。 被害者は少なくとも30人程度おり、その多くが60～80歳だったとされる。中央社フォーカス台湾中国・台湾
北朝鮮技術者が身元偽り米企業とリモート勤務契約、兵器資金を調達か 手助けした米女性ら訴追…ルや兵器の製造を担っているという。 同省は北朝鮮のマネーロンダリング（資金洗浄）や金融詐欺犯罪の「阻止につながる情報」の提供者に最大500万ドル（約7…BBC News国際総合
トルネード・キャッシュ開発者、5年4カ月の実刑判決…での間は独房で過ごすことになる。 「トルネード・キャッシュは犯罪資産の資金洗浄を防止する措置を取っていない」「それゆえ裁判所は被告をマネーロンダリング…CoinDesk JAPANIT総合
北朝鮮、盗んだ暗号資産1億4750万ドルを資金洗浄、国連専門家パネルが報告＝ロイター…トルネード・キャッシュを通じて北朝鮮が昨年、暗号資産（仮想通貨）取引所から盗んだ1億4750万ドルを、暗号資産プラットフォーム「トルネード・キャッシ…あたらしい経済経済総合- 北朝鮮が200億円資金洗浄か 国連、未完成報告書で指摘…名性を高めるサービスを利用し、1億4750万ドル（約230億円）相当を資金洗浄した疑いがあることが14日、分かった。ロイター通信が、4月末で活動を終え…共同通信国際総合
