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メーガン妃がナイジェリアで物議を醸した14の瞬間…的に。エア・ピースのCEO、アレン・オニェマがアメリカの司法省からマネーロンダリングと銀行に対する詐欺行為で起訴されている人物であることがわかった。つまり逃亡犯。2…ELLE DIGITALエンタメ総合
社説：政治資金の規正案 「不正の温床」残ったままだ…し、税控除を受けていた問題も相次ぎ発覚している。派閥からの裏金を「マネーロンダリング」（資金洗浄）した疑いが拭えない。 政党支部や後援会など複数の「…京都新聞社会
「背中ぱっくり」メーガン妃よりも深刻だった「ナイジェリア旅行」の教訓とは？…スのCEO兼会長アレン・オニェマ氏が2019年にアメリカ司法省からマネーロンダリングで起訴され、指名手配されていることが後に判明したからだ。 著名なビ…ニューズウィーク日本版国際総合
警察手帳や令状のようなものを見せられ「懲役などの実刑もありえる」 男性が50万円だまし取られる 県内で特殊詐欺相次ぐ（山形）…男性のもとに警視庁や滋賀県警の警察官を名乗る男から「あなたの口座がマネーロンダリングに悪用されている」などと電話があったということです。 男性は男らか…テレビユー山形山形
「”YOSHIKI”に指示された」と否認 ロマンス詐欺疑いで57歳女を逮捕…す。 林容疑者は自身の口座に振り込まれた被害金を別の口座に移して、マネーロンダリングを行っていたということです。林容疑者は「X JAPANのYOSHI…テレビ大阪ニュース大阪
元スペイン代表DFピケ氏が捜査対象に…スーパー杯のサウジ移転に不正関与の疑い…し、スペインサッカー連盟（RFEF）幹部の汚職や不適切な資産管理、マネーロンダリングが行われた可能性があると報じられ、RFEF本部やルイス・ルビアレス…サッカーキングサッカー
「自作自演のせこい手法」次々…寄付で税金優遇 自民党幹部も…ジャーナリスト 後藤謙次氏 「一言で言えば、せこいですよね。自作自演のマネーロンダリングと言ってもいいぐらい。まだ表に出ていない政治資金にまつわる非常にい…テレビ朝日系（ANN）政治
【Ｘ ＪＡＰＡＮは無関係】「ＹＯＳＨＩＫＩ（になりすました人物）に指示され、お金を振り替える仕事をしていただけ」と容疑者は語る いわゆる”国際ロマンス詐欺”で金をだまし取ったとして５７歳の無職の女を再逮捕 マネロン役だったか…とりをしていたとみられ、林容疑者は、振り込まれた金を別の口座に移すマネーロンダリング（資金洗浄）の役割を担っていたということです。 林容疑者は去年の…ABCニュース大阪
「大佐の遺産の一部を家に運ぶ。保証金先に振り込んで」リビアのカダフィ大佐の娘名乗った人物からメッセージ『国際ロマンス詐欺』で57歳の女逮捕「X JAPANのYOSHIKIに指示されて金を振り替える仕事をしていただけ」…7歳の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、詐欺グループのマネロン役で、富田林市に住む林由利子容疑者（57）です。 警察によりますと、林容…MBSニュース大阪
連盟関係者に逮捕者の西フットボール界、元代表DFピケも捜査対象と報道…当人否定も過去取引で疑惑…のスペイン・スーパーカップに関する取引での汚職や不適切な資産管理、マネーロンダリングの疑いで連盟の本部やルイス・ルビアレス元会長の自宅などを捜査。そし…GOALサッカー
【速報】リビア元最高指導者・カダフィ大佐の娘になりすまし“ロマンス詐欺”の疑い 57歳の女は否認 “X JAPAN”YOSHIKIさんを名乗る男に「指示されただけ」林容疑者は詐欺グループの中で、だましとった金を別の口座に移すなどして資金洗浄（マネーロンダリング）を行う送金役とみられ、アイシャさんを名乗った人物は別にいるとみられています。読売テレビ大阪
闇バイトをSNSで募集したなどの疑いで男（24）を逮捕 だまし取った金をマネーロンダリングさせたか…れていました。 警察は、闇バイトを使ってだまし取った金を仮想通貨でマネーロンダリングしていたとみて調べています。CBCテレビ社会
「警視庁の警官」から電話「マネロン事件の容疑が…」 69歳女性、口座に入れた3465万円だまし取られる同署によると２月下旬、女性宅に警視庁の警察官を名乗る男女から「マネーロンダリング事件の共犯者として容疑がかかっている」「資産を別の口座に移した方が…神戸新聞NEXT兵庫
インスタ女性に「仮想通貨で大きな収益出る」と誘われ… 西宮の会社員男性が計250万円の詐欺被害…名乗る男から携帯電話に「あなたの口座が不正に使われている」「マネロン（マネーロンダリング）に使われていないか調査するため、口座から振り込む必要がある」…神戸新聞NEXT兵庫
マカオで高齢者狙った特殊詐欺の実行役に…香港人の17歳男女逮捕、4件関与…に届け、報酬を得ていたとのこと。同局では2人を巨額詐欺、組織犯罪、マネーロンダリングの罪で検察院送致するとともに、香港警察当局の協力を得て、本件に関与…マカオ新聞中国・台湾
米財務省、NFTを「詐欺や詐取に非常に利用されやすい」と表現…合わせられる」と述べた。 財務省はまた、NFTプラットフォームにはマネーロンダリングや制裁回避に対抗するための「適切な管理が欠如している」と判断した。CoinDesk JAPANIT総合- 【シンガポール】環境犯罪の資金洗浄リスクを公表＝金融庁…絡む資金洗浄（マネーロンダリング）に関する国のリスク評価や対策などをまとめた報告書「エンバイロメンタル・クライムス・マネーロンダリング・国家リスクアセ…NNAアジア・オセアニア
30代被害者「まさか私が…」ビデオ通話で“逮捕状”見せて騙す新手の詐欺 疑いも吹き飛んだ巧妙な手口とは…きた1本の電話でした。 ＜警察官を名乗る男＞ 「愛知県警の者です。マネーロンダリング事件の犯人が、あなたから口座を買い取った。あなたはキックバックを受…東海テレビ社会
30代被害者「まさか私が…」ビデオ通話で“警察手帳”見せて騙す新手の詐欺 疑いも吹き飛んだ巧妙な手口とは…てきた1本の電話だった。 ＜警察官を名乗る男＞ 愛知県警の者です。マネーロンダリング事件の犯人が、あなたから口座を買い取った。あなたはキックバックを受…FNNプライムオンライン社会
「あなたに逮捕状が出ています」 警察官をかたる詐欺事件が相次ぐ 被害者が証言した「巧妙な手口」…名前を出していると」 （愛知県警を名乗る男） 「栃木県警が逮捕したマネーロンダリング事件の容疑者の共犯として、あなたが疑われています」 電話をかけてき…CBCテレビ社会
【速報】「身をすり切るほどの応援を」立憲・蓮舫氏が同僚議員に 都知事選出馬「東京から政治改革」…た。 その上で、「今、起きてる“裏金議員”あるいは新たに発覚している“マネロン疑惑”それに全く追いつかない自民党の（政治資金規正法改正の）法案に公明党…FNNプライムオンライン（フジテレビ系）政治
ペーパーカンパニーの銀行口座を悪用しマネロン…フィリピン滞在の３２歳元従業員を逮捕ペーパーカンパニーの銀行口座を悪用した資金洗浄事件で、フィリピンに滞在していた組織のメンバー、一人が新たに逮捕されました。 富山市に拠点を置く「…MBSニュース大阪
橋下徹氏 自民・菅家氏の党支部に寄付で税控除に見解「返還してもアウト…完全なマネーロンダリングだ！」…だけ。政治資金を個人の税還付金に変える完全なマネーロンダリングだ！政治資金を個人所得に変えた完全なマネロン！」と自身の見解をつづった。スポニチアネックスエンタメ総合
橋下徹さん、「政治資金を個人所得に変えた完全なマネロン！」自民党議員が”裏金”寄付で税控除受けていことを批判…政治資金を個人の税還付金に変える完全なマネーロンダリング（資金洗浄）だ！政治資金を個人所得に変えた完全なマネロン！」と断じた。 橋下さんのポストには…中日スポーツ社会
マネロングループ、逮捕者以外に３０人前後関与か 新たにフィリピンから帰国の男逮捕…不正に開設した法人口座を使って犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして１２人のグループが逮捕された事件で、大阪府警は２８日、新たに組織犯罪…産経新聞社会- マネロン事件、新たに男逮捕 13人目、犯罪収益隠匿疑い詐取金といった犯罪収益のマネーロンダリングを請け負っていたグループが摘発された事件で、大阪府警は28日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで…共同通信社会
「恥ずかしくないのか」裏金受けていた自民・稲田朋美氏に「税控除」発覚で猛批判、12年前の発言が“ブーメラン”に…すべきお金を隠して、それを原資にして税優遇を受けると言うスキームはマネーロンダリングと呼ぶべきものだろう》 《党本部はだんまりを決め込んでいる。要する…SmartFLASH人
【速報】特殊詐欺・投資詐欺被害金を『マネロン』か…組織メンバーら逮捕の事件 新たに32歳の男を逮捕傘下に立ち上げたペーパーカンパニーの銀行口座を使って、特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる組織のメンバーらが逮捕された事件で、…MBSニュース大阪
自民・稲田朋美氏にも裏金寄付控除マネロン疑惑…法曹資格者、政治資金に厳格な姿勢どこへ？…「裏金マネーロンダンリング」は常套手段だったようだ。 自民党派閥の政治資金パーティーの裏金事件を巡り、稲田朋美幹事長代理（65=衆院福井1区）が2…日刊ゲンダイDIGITAL経済総合
マネロンビジネス、浮かぶ抜け穴 複数の金融機関に移し替えたかペーパー会社の法人口座を使って資金洗浄（マネーロンダリング）したとして会社役員ら12人が逮捕された事件で、容疑者グループが、異なる金融機関の口座を…朝日新聞デジタル社会
スイスに50億円余、ラスベガスで超VIP待遇 「五菱会系ヤミ金」元メンバー逮捕で振り返る「帝王と呼ばれた男」…の逮捕者は、彼の手法を大いに参考にしていたと見られる。全盛期のKはマネーロンダリングのためにクレディ・スイス本店に50億円超を送金し、ラスベガスのカジ…デイリー新潮社会
大規模マネロン犯罪、不正口座、協力者への依頼…浮かび上がる巧妙なやり口…不正に開設した法人口座を使って犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警に逮捕された会社代表らのグループは、さまざまな犯罪集団から…産経新聞社会
自民・菅家元副復興相に「裏金で寄付控除」疑惑…マフィアさながら卑劣“マネロン”に国民呆れ…とカネ」と言った方が適切なのかもしれない。 《今度は寄付控除を悪用したマネロンか。これは怒りを通り越して呆れるしかない。自民党議員は一体何のために政治家になったのか》…日刊ゲンダイDIGITAL経済総合
「捜査を強化する」大谷翔平の元通訳・水原一平被告がカジノ界を揺るがす！？ 米メディア「軽率な金銭搾取に…」…れたわけではなく「リゾート・ワールドを含むラスベガスのカジノ群が、マネーロンダリングやその他の違法行為への関与の疑いで現在捜査を受けていることが明らか…ベースボールチャンネル野球
「逮捕状が出ている」警察官名乗る男から電話、現金136万円振り込む 61歳男性が詐欺被害 神戸・須磨署によると、２４日夕、男性の携帯電話に、京都府警の警察官を名乗る男から「マネーロンダリングの事件に関わっていないか。調査するので、持っているすべてのお金を振…神戸新聞NEXT兵庫
ナイジェリア、バイナンスの裁判を6月に延期──同社幹部のガンバリャン氏が重病に…ナイジェリアの裁判所は5月23日、バイナンス（Binance）とその幹部2人に対するマネーロンダリング裁判を、幹部の1人が病気のため、6月20日に延期したと幹部の家族の…CoinDesk JAPANIT総合
37歳記者もダマされかけた「偽警察からの電話」その手口をリポート 各地で被害、2億円超詐取も…れました。こちらの口座が、マネーロンダリングに利用された疑いがあります」 鼓動が早くなる。 出頭？ マネーロンダリング？ 香川まで？ 仕事は？ どうすれば――？…J-CASTニュース社会
今も逃亡中…リーマンショックの引き金を引いた男と「共犯」し、大金をだまし取った「クロサギ」の正体…、銀行の書類を新宿「かに道楽」の個室で足跡消しに燃やす場面だろう。マネーロンダリング(資金洗浄)の証拠隠滅のリアルな光景である。 「共犯者」は姿を消し…現代ビジネス社会
「彼の特別な愛が私を変えた」と語るアン・ハサウェイと夫アダム・シュルマンの恋物語…います。ふたりは2008年の夏に破局しましたが、それはラファエロがマネーロンダリング、共同謀議、有線通信不法行為など、14件で有罪を認められる直前のことでした。25ansウエディングライフ総合
フォーブスが選ぶ世界の「信頼できる」暗号資産取引所20社、2024年版…頭から同社の顧客の資産を不正送金した疑惑が浮上した後、今年4月に反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡された。 この2人の失墜…Forbes JAPAN経済総合
なぜ死ぬとき「貯金ゼロ」の方が幸せになれるのか？ 資産をトラブルに変える「二つの脳の仕様」とは（レビュー）…作家） 1959（昭和34）年生まれ。作家。2002年、金融小説『マネーロンダリング』でデビュー。『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』が30万部超の…Book Bangライフ総合
ヘンリー王子とメーガン妃、逃亡犯から特別待遇を受けていたことについて釈明「防衛省が準備したこと」…ている。しかしこの会社のCEOアレン・オニェマがアメリカで何件ものマネーロンダリングと銀行に対する詐欺行為容疑で起訴されている人物であることが発覚。王…ELLE DIGITALエンタメ総合
請求額は70億円...！「一人の個人投資家」が大企業相手に”異例の訴訟”を起こした「驚愕の理由」《ユニバ社・株主代表訴訟》…。簡単にいうと、岡田元社長が中国人経営者と組んで、複雑なスキームのマネーロンダリングを行う過程で20億円を焦げ付かせた。しかし、ワンマン経営者で知られ…現代ビジネス経済総合
「ＳＮＳ型投資詐欺」６０代の男性が２５０万円だまし取られる＜岩手・遠野市＞…明され、２回に分けて合わせて１２０万円を振り込みました。 すると「マネーロンダリングの疑いがある」などと理由をつけられ出金できなかったため、不審に思っ…岩手めんこいテレビ岩手
特殊詐欺容疑で3人逮捕 被害金など30億円を資金洗浄か 愛知…約30億円の出入金記録があり、県警は容疑者らが犯罪収益を資金洗浄（マネーロンダリング）したとみて調べている。 他に逮捕されたのは、自称・会社役員、福…毎日新聞社会
「銀行口座が犯罪に使用されている」連絡受けた70代男性、2300万円騙し取られる 不審に思った金融機関が警察に連絡 被害男性1か月以上気づかず 北海道小樽市…警察署に所属するクドウを名乗る人物につながり、「あなたの銀行口座がマネーロンダリングの犯罪に使用されている」「主犯は逮捕していて事件の共犯者としてあな…HBCニュース北海道北海道
法人口座開設で指南マニュアル作成か 協力者にＱ＆Ａ、月２万円の報酬も…不正に開設した法人口座を使って犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして逮捕された会社役員、藤井亮平容疑者（41）らのグループが、口座開設す…産経新聞社会
阿武町誤送金も資金洗浄か？ オンラインカジノ賭け金が6割 逮捕のマネロングループ・大阪府警架空会社名義の口座を作り、犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとしてグループの12人が逮捕された事件を巡り、山口県阿武町が新型コロナウイル…時事通信社会
「あなたの銀行口座が犯罪に…」警察や検察を名乗る男らの電話で計2300万円だまし取られる…縄県警那覇署のクドウ」を名乗る男から「あなたの東京にある銀行口座がマネーロンダリングに使用されている」「主犯は逮捕していて、事件の共犯者としてあなたを…STVニュース北海道北海道
資金洗浄事件 グループ報酬は月4億円 残金は東南アジアの口座へ不正に開設した法人口座を悪用して犯罪収益を資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、大阪府警が会社役員の男性ら12人を逮捕した事件で、グループが毎…毎日新聞社会
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