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検索結果

196件
  1. 1:15
    オンラインポーカー賭博収益を他人の口座に振り込ませ隠した疑い　男3人逮捕　愛知県警
    …場で得た犯罪収益、計約340万円を室山容疑者の口座に振り込ませて隠し、資金洗浄した疑いがもたれています。 オンラインゲーム上の賭博場の利用者に賭けポー…
    中京テレビＮＥＷＳ愛知
  2. 0:56
    資金洗浄に悪用か…警察が『約1300口座』の凍結を『約130金融機関』に依頼　『約500社』のペーパーカンパニーで法人口座を集約か
    　警察が資金洗浄に悪用された約１３００の法人口座について凍結を依頼しました。 　富山市に拠点を置く「リバトン」は、特殊詐欺の被害金などのマネーロンダ…
    MBSニュース社会
  3. 1300口座の凍結依頼　大規模マネロン事件　大阪府警
    　架空会社名義の口座を作り、犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）するグループが摘発された事件で、悪用された約1300口座について、大阪府警が凍結…
    時事通信社会
  5. 悪用の1300口座を凍結要請　マネロン事件で大阪府警
    　詐取金など犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を請け負うグループが摘発された事件で、悪用された1300に上る法人口座の凍結を、大阪府警が大手銀…
    共同通信社会
  6. ヴィタリック、30ETHを「トルネードキャッシュ」開発者の訴訟対策費として寄付
    …から2022年8月にかけて「トルネードキャッシュ」を通じて12億ドルの資金洗浄の幇助を行ったとして、オランダの裁判所はペルツェフに懲役64カ月の判決を…
    あたらしい経済IT総合
  7. 「犯罪者が愛する国」武器密売人や麻薬王がドバイの物件を買いあさる理由 米
    …。違法な金が集まり、マネーロンダリングの温床で、しばしば不動産を介して資金洗浄が行われている。ファルークのような人間にとっては格好の逃亡先でもある。 …
    Rolling Stone Japan国際総合
  8. 社説：政治資金の規正案　「不正の温床」残ったままだ
    …いた問題も相次ぎ発覚している。派閥からの裏金を「マネーロンダリング」（資金洗浄）した疑いが拭えない。 　政党支部や後援会など複数の「財布」を使い分け、…
    京都新聞社会
  9. 0:52
    カダフィ大佐の娘になりすまし“ロマンス詐欺”、現金190万円をだまし取った疑い　50代の女逮捕
    …ます。林容疑者は、詐欺グループの中で、だまし取った金を別の口座に移す“資金洗浄”を行う役割とみられますが、調べに対し容疑を否認しているということです。
    読売テレビ大阪
  11. 0:39
    カダフィ大佐の娘装いロマンス詐欺か　57歳の女、190万円振り込ませた疑い
    …して被害男性とSNSで接触し、林容疑者は振り込まれた金を別の口座に移す資金洗浄を担っていたということです。 　林容疑者は去年、SNSで「X JAPAN…
    テレビ朝日系（ANN）社会
  12. 1:06
    「カダフィ大佐の娘」なりすますロマンス詐欺…逮捕された資金洗浄役の容疑者は「ＹＯＳＨＩＫＩから指示されて…」などと否認
    …５７）です。林容疑者はロマンス詐欺グループの中で被害金を別の口座に移す資金洗浄役を担っていたとみられています。 　このグループをめぐっては、林容疑者と…
    MBSニュース大阪
  13. 0:48
    「カダフィ大佐の娘」になりすまし“ロマンス詐欺”か　５７歳女を再逮捕　「ＹＯＳＨＩＫＩさんに頼まれた」と供述
    …害男性とＳＮＳでやりとりをし、林容疑者は振り込まれた金を別の口座に移す資金洗浄を担っていたということです。 　林容疑者は去年の夏ごろに、「Ｘ ＪＡＰＡ…
    ABCニュース大阪
  14. 【Ｘ　ＪＡＰＡＮは無関係】「ＹＯＳＨＩＫＩ（になりすました人物）に指示され、お金を振り替える仕事をしていただけ」と容疑者は語る　いわゆる”国際ロマンス詐欺”で金をだまし取ったとして５７歳の無職の女を再逮捕　マネロン役だったか
    …カダフィ氏の娘になりすまし、恋愛感情を抱かせて金をだましとったとして、資金洗浄役を担っていた大阪府富田林市の５７歳の女が再逮捕されました。女はロックバ…
    ABCニュース大阪
  15. 【速報】リビア元最高指導者・カダフィ大佐の娘になりすまし“ロマンス詐欺”の疑い　57歳の女は否認 “X JAPAN”YOSHIKIさんを名乗る男に「指示されただけ」
    　林容疑者は詐欺グループの中で、だましとった金を別の口座に移すなどして資金洗浄（マネーロンダリング）を行う送金役とみられ、アイシャさんを名乗った人物は…
    読売テレビ大阪
  17. トルコ、来月にも資金洗浄の監視強化対象「グレーリスト」から除外へ
    …（ブルームバーグ）： トルコは早ければ来月、資金洗浄の監視強化対象国「グレーリスト」から除外される見通しだ。不正資金流入の抑制策が功を奏し、同国の景…
    Bloomberg経済総合
  18. 「ズボラ副業」のアカウント名で…資金洗浄する“闇バイト”をSNSで募集か 24歳会社役員の男を逮捕
    …詐欺で得た金を仮想通貨に変える資金洗浄の闇バイトを、SNS上で募集したなどの疑いで愛知県警に逮捕されました。 　資金洗浄役は「ズボラ副業」という名前の…
    東海テレビ社会
  19. SNSで“闇バイト”の実行役を募集か　24歳の男を再逮捕　闇バイトを募集した容疑での逮捕は県内初　愛知県警
    …疑者（24）です。 警察によりますと、広瀬容疑者は詐欺で得た犯罪収益を資金洗浄させる目的で、おととし9月、「ズボラ副業」という名前のLINEの公式アカ…
    中京テレビＮＥＷＳ愛知
  20. 【シンガポール】環境犯罪の資金洗浄リスクを公表＝金融庁
    …物取引に起因する資金洗浄の脅威を受けやすいことが明らかとなった。銀行や越境決済サービス事業者は、他業種の企業と比べて環境犯罪の資金洗浄に悪用される可能…
    NNAアジア・オセアニア
  21. マネロングループ、逮捕者以外に３０人前後関与か　新たにフィリピンから帰国の男逮捕
    …不正に開設した法人口座を使って犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして１２人のグループが逮捕された事件で、大阪府警は２８日、新たに組織犯罪…
    産経新聞社会
  23. マネロン事件、新たに男逮捕　13人目、犯罪収益隠匿疑い
    …営実態のない会社約500社、約4千の法人口座を管理。多数の犯罪組織から資金洗浄の依頼を受け、少なくとも700億円の入金があった。
    共同通信社会
  24. 【速報】特殊詐欺・投資詐欺被害金を『マネロン』か…組織メンバーら逮捕の事件　新たに32歳の男を逮捕
    　傘下に立ち上げたペーパーカンパニーの銀行口座を使って、特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる組織のメンバーらが逮捕された事件で、警察は新た…
    MBSニュース大阪
  25. マネロンビジネス、浮かぶ抜け穴　複数の金融機関に移し替えたか
    …がら複数の口座に移すなどして、2件の資金洗浄に関わった疑いがある。 　捜査関係者によると、このうち1件の資金洗浄では少なくとも三つの法人口座が使われ、…
    朝日新聞デジタル社会
  26. 大規模マネロン犯罪、不正口座、協力者への依頼…浮かび上がる巧妙なやり口
    …不正に開設した法人口座を使って犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警に逮捕された会社代表らのグループは、さまざまな犯罪集団から…
    産経新聞社会
  27. 《ブラジル》インフルエンサーを国際指名手配＝違法賭博宣伝で、ドバイ逃亡で贅沢三昧
    …日には同氏のアカウントは停止された。カンペロ容疑者は犯罪組織への加入、資金洗浄、大衆経済に対する犯罪、賭博の運営、非合法な宝くじ運営の罪を問われている。
    ブラジル日報中南米
  29. 今も逃亡中…リーマンショックの引き金を引いた男と「共犯」し、大金をだまし取った「クロサギ」の正体
    …宿「かに道楽」の個室で足跡消しに燃やす場面だろう。マネーロンダリング(資金洗浄)の証拠隠滅のリアルな光景である。 「共犯者」は姿を消した　どうかして…
    現代ビジネス社会
  30. フォーブスが選ぶ世界の「信頼できる」暗号資産取引所20社、2024年版
    …の資産を不正送金した疑惑が浮上した後、今年4月に反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡された。 この2人の失墜を受けて、暗号資…
    Forbes JAPAN経済総合
  31. 《ブラジル》「闇マネーの女王」ネウマ・コダマ＝波乱の生涯がネットフリックスで
    …会の固定観念を一変させて話題を呼んだ。 　彼女は2億2100万レアルを資金洗浄したとして、当時のセルジオ・モロ連邦判事（当時、現上議）から懲役15年の…
    ブラジル日報中南米
  32. 中国本土でのサイバー詐欺で得た資金をマカオでデビットカード使い金製品購入して洗浄…香港人の男逮捕
    …り、中国本土においてサイバー詐欺犯罪で得た資金を不法に移転するもので、資金洗浄（マネーロンダリング）であることは明らかとする通報が寄せられ、同局が捜査…
    マカオ新聞中国・台湾
  33. 男女3人を詐欺容疑で逮捕、33億円資金洗浄か
    …男ら3人を逮捕した。男名義の口座には計約33億円の入出金があり、県警は資金洗浄役とみて詐欺グループの実態解明を進める。
    共同通信社会
  35. 旧五菱会系か、男女4人逮捕　ヤミ金疑いで警視庁
    …幹部を中心にメンバーらがヤミ金融を展開、海外の銀行を使って巨額の利益を資金洗浄したとされる。被害者は全国で数万人に上るとされた。03年に元幹部が逮捕さ…
    共同通信社会
  36. 「副業しませんか」と勧誘　口座開設、報酬は月2万円
    　詐欺の被害金といった犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして逮捕された会社役員藤井亮平容疑者（41）らが、交流サイト（SNS）などで「副…
    共同通信社会
  37. ６００億円を資金洗浄か　ペーパー会社の法人口座で犯罪収益隠した疑い　会社役員の男ら１２人逮捕
    　詐欺による犯罪収益と知りながら、ペーパー会社の口座に繰り返し入金し、資金洗浄（マネーロンダリング）していたとして、大阪府警は会社役員の男ら１２人を逮捕しました。
    ABCニュース大阪
  38. 6百億円資金洗浄か、12人逮捕　大阪、実態ない法人口座利用疑い
    …が経営実態のない会社約500社の法人口座を使って少なくとも600億円を資金洗浄していたとみて捜査している。 　同日午前10時半ごろ、府警の捜査員5人が…
    共同通信社会
  39. 【独自】特殊詐欺グループの『マネロン』請け負った組織幹部のメンバーら11人逮捕　関係先を大阪府警が捜索　詐欺の被害金を資金洗浄か
    …傘下に立ち上げたペーパーカンパニーの銀行口座を使って、特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる組織のメンバーらが逮捕されたことが捜査関係者へ…
    MBSニュース社会
  41. ヘンリー王子とメーガン妃、資金洗浄容疑で逃亡中の実業家から特別待遇　ナイジェリアでのフライトを無料提供される
    …今月初めにナイジェリアを訪れたヘンリー王子とメーガン妃。ヘンリー王子が立ち上げたチャリティスポーツイベント、インビクタスにナイジェリアが加盟したこと…
    ELLE DIGITALエンタメ総合
  42. 豪カジノ大手スター、ハードロックなど複数企業が買収提案－株価急伸
    …るか調査を進めている。当局は2022年に同カジノのマネーロンダリング（資金洗浄）対策が不十分だとし、中国の資本規制を逃れる顧客の不正な資金処理などにつ…
    Bloomberg経済総合
  43. メーガン妃とハリー王子の“偽ロイヤルツアー”には、銀行詐欺で指名手配中の人物が絡んでいた
    …の創業者でCEOのアレン・オニェマは、2,000万ドル規模の銀行詐欺と資金洗浄の容疑でアメリカから起訴されている人物だったのである。　オニェマは201…
    猿渡由紀映画
  44. 精巧な「逮捕状」でニセ電話詐欺　茨城、被害目立つ　氏名や罪名も記載
    …万円余りをだまし取られた。いずれの被害でも、犯人はマネーロンダリング(資金洗浄)事件を巡る捜査名目で被害者に連絡してきたという。 捜査関係者は、阿見町…
    茨城新聞クロスアイ茨城
  45. 台日の警察が連携 台湾人特殊詐欺グループ10人逮捕 日本で犯行重ねる
    …、現金などを郵便受けなどに置かせたりした上で、訪日したメンバーが回収や資金洗浄を行っていた。 被害者は少なくとも30人程度おり、その多くが60～80歳だったとされる。
    中央社フォーカス台湾中国・台湾
  47. 北朝鮮技術者が身元偽り米企業とリモート勤務契約、兵器資金を調達か　手助けした米女性ら訴追
    …ルや兵器の製造を担っているという。 同省は北朝鮮のマネーロンダリング（資金洗浄）や金融詐欺犯罪の「阻止につながる情報」の提供者に最大500万ドル（約7…
    BBC News国際総合
  48. トルネード・キャッシュ開発者、5年4カ月の実刑判決
    …での間は独房で過ごすことになる。 「トルネード・キャッシュは犯罪資産の資金洗浄を防止する措置を取っていない」「それゆえ裁判所は被告をマネーロンダリング…
    CoinDesk JAPANIT総合
  49. 北朝鮮、盗んだ暗号資産1億4750万ドルを資金洗浄、国連専門家パネルが報告＝ロイター
    …トルネード・キャッシュを通じて北朝鮮が昨年、暗号資産（仮想通貨）取引所から盗んだ1億4750万ドルを、暗号資産プラットフォーム「トルネード・キャッシ…
    あたらしい経済経済総合
  50. 北朝鮮が200億円資金洗浄か　国連、未完成報告書で指摘
    …名性を高めるサービスを利用し、1億4750万ドル（約230億円）相当を資金洗浄した疑いがあることが14日、分かった。ロイター通信が、4月末で活動を終え…
    共同通信国際総合
  51. 北朝鮮、盗んだ1.47億ドル相当の暗号資産を洗浄＝国連機密文書
    …を高める「ミキシング」サービスを行う「トルネード・キャッシュ」を通じて資金洗浄（マネーロンダリング）していたことが分かった。ロイターが１４日、国連制裁…
    ロイター韓国・北朝鮮
  53. 水原一平容疑者の“賭博スキャンダル”が米カジノ業界を揺るがす？「NYのライセンス取得がとん挫する可能性」と専門メディア
    …スベガス」でチップに変換してギャンブルを行なっていた。 　ボウヤー氏が資金洗浄を行なっていた「リゾート・ワールド・ラスベガス」を運営しているのが『Ge…
    THE DIGEST野球
  54. “大谷マネー”がなぜ?水原一平被告が送金“米有名セレブ”の正体追跡　“胴元”とギャンブル豪遊も
    …ラスベガスなどにあるカジノの口座に送られ、そこで、チップへの換金などの資金洗浄を経て、彼らの手元に渡っていたという。 カジノで大金を使うボヤジアン氏と…
    FNNプライムオンライン国際総合
  55. 詐欺撲滅関連4法案を閣議決定 人々の財産の安全保障狙う／台湾
    …を課す内容などを盛り込んだ新法「詐欺犯罪危害防止条例案」の他、関連する資金洗浄防止法改正案や技術調査・保障法案、通信保障・監察法改正案。 関連4法案で…
    中央社フォーカス台湾中国・台湾
  56. ナイジェリア政府、バイナンスが主張する贈収賄疑惑を否定＝報道
    …束を逃れ国外に逃亡している。 両氏は、4件の脱税と3500万ドル以上の資金洗浄の罪で起訴されており、ガンバリヤン氏の裁判は今月始まる予定だ。 ナイジェ…
    あたらしい経済経済総合
  57. マレーシアから帰国・特殊詐欺の出し子を和歌山県警が関空で逮捕
    …70代の女性宅に警察官をかたって複数回電話をかけ「あなたには薬物売買や資金洗浄の疑いがかかっている。資産確認のため、あなたの定期預金などを解約し、金を…
    WBS和歌山放送ニュース和歌山
  59. 「連邦捜査の中心に」大谷翔平の元通訳・水原一平被告の送金先はかなり悪質！？　米メディア「違法な賭博組織と…」
    …れている違法なスポーツ賭博組織と、ラスベガスのカジノを通じたその収益の資金洗浄に関する連邦捜査の中心にある」と言及した。
    ベースボールチャンネル野球
  60. 水原一平容疑者が大谷から盗んだ金　虚しき行く末か…　違法賭博胴元が資金洗浄の疑い　カジノで現金化、１２億円の大負け　異名は「クジラ」　米報道
    …る口座に転送し、現金化していたと報じた。捜査当局がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで調べているとしているという。 　同局は複数の情報筋の話として、…
    デイリースポーツスポーツ総合

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