金融庁、イオン銀行に業務改善命令へ…マネーロンダリング対策で不備
読売新聞オンライン
見解もともと海外からは日本の銀行のマネーロンダリング体制はザルだと評価されており、特に地銀等では送金関連のチェックが甘い、緩いなどと言われてきました。具体的な内容を示すと模倣犯が出てくるため、詳細が控えられている可能性があります。他にも今後マネロンと指摘される可能性があるのが、海外保険などの積立てです。クレジットカード払いなどでの支出が実は海外に資産をつくる流れになっているわけです。直近でメガバンクが貸金庫の特性を利用した窃盗が発生しており、本ニュースのタイミングとしては、金融機関への不信感をさらに募らせるに十分です。今後は金融機関の品定めが重要になりそうです。
コメンテータープロフィール
日本人が苦手なお金を裏も表も解説します。お金の情報は「誰がどんな立場から発信したのか見極める」ことが大切。寿FPコンサルティング、ライフデザインセンター代表。無料のＦＰ相談・IFA相談マッチングサービスとして「ライフプランの窓口」「住もうよ！マイホーム」「アセマネさん」を運営。1978年生神奈川県藤沢市出身。慶応大学総合政策学部卒業後、金融関係のキャリアを経て有料FP相談を開始。東海大学では非常勤講師として実務家教員の立場から金融リテラシー向上の授業を担当。連載：会社四季報オンライン。著書：ダンナの遺産を子どもに相続させないで。メディア出演、メディア掲載多数。
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