金融庁がイオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策で不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めたことがわかった。金融庁が求めていたリスク管理体制の整備などが不十分だとして改善を求めるとみられる。 【写真】不正持ち出し防ぐ「紙幣探知犬」を導入、活動場所は「非公開」
日米欧の金融・警察当局などでつくる「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」（本部・パリ）が２０２１年に公表した審査結果で、日本は３段階のうち２番目の「重点フォローアップ国」となった。金融庁は各金融機関への検査を実施し、２４年３月末までに対応を完了するよう求めていた。
一連の検査を通し、銀行に行政処分を出すのは初めて。金融庁は、イオン銀行の経営陣の意識向上を求めるためにも、業務改善命令が必要だと判断したとみられる。
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