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「普通、気づくだろ！」「コンプラ大丈夫？」きらぼし銀行“4.6億不審送金”見逃しに業界は唖然 ５年前には“マザコン行員”の「凶悪事件」も…令」 きらぼし銀行の杜撰すぎる対応には、金融庁も眉を顰めている。犯罪収益移転防止法では金融機関に、200万円以上の送金を依頼する顧客に送金目的を確認…デイリー新潮社会
不審送金「見逃し」疑惑、メガバンク１行は異常検知で送金拒否…きらぼし銀行は８０回・４億円超の送金も「適切に対応」…の口座に送金。このうち約４億６０００万円を送ったきらぼし銀行では、犯罪収益移転防止法などに基づく送金目的などの確認が不十分だった疑いがある。 関係…読売新聞オンライン社会
４億６０００万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能…付けの際は犯罪収益移転防止法、当局ガイドラインや行内の規定・マニュアルに沿って適切に対応している」などと回答した。 ◆犯罪収益移転防止法＝２００万…読売新聞オンライン社会
2024年の新札発行で「200万円」のタンス預金が全て旧札になります。紙幣交換をしたら税務署に目をつけられるでしょうか？…ておきたいことがあります。日本には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」があり、一般的には「犯罪収益移転防止法」と呼ばれています。これは、顧客との取…ファイナンシャルフィールドライフ総合
アパート駐車場にあったタイヤ4本を盗む…会社員（21）の男を逮捕…号が書かれた封筒をレターパックで東京都内の人物に送った、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで逮捕されていて、その後の調べで、男の車の中から…BSS山陰放送島根
〈純金茶わん窃盗〉「知らなかったというけれど…」1040万の盗品を180万で買い叩き480万で売り逃げた買取店の罪はどうなるか？ 複雑化する純金窃盗の捜査と後始末「損失を被るのは誰だ？」…安いです。200万円を超えたくなかったのかもしれない」と話す。 「犯罪収益移転防止法では、200万円を超えた貴金属の取引をした場合、詳細な本人確認や取…集英社オンライン社会
純金茶碗事件が明るみにした“最強現物資産”としての価格高騰 回避先として人気が上昇しているものとは？…実はこの180万円という値段がポイントなのだ。犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）によって、200万円を超える財産の移転を伴う取…リアルサウンドエンタメ総合
「お金が欲しくて」 40万円の報酬の約束で正当な理由なく他人へキャッシュカード送った疑い 会社員の男を逮捕…、会社員の男が逮捕されました。 出雲警察署によりますと、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、島根県出雲市の21歳の会社員の男です。BSS山陰放送島根
「認知症となった親の実家どうすれば」その数221万戸、空き家に悩む人たちとその対策 #老いる社会…能力がないとして不動産会社や行政機関は受け付けない。2008年には犯罪収益移転防止法も施行され、不動産売却時の本人確認、意思の確認は厳しく定められている。Yahoo!ニュース オリジナル 特集社会
Xでの「お金配り」投稿に注意 特殊詐欺グループが関与か…ると、詐欺の被害金が振り込まれたといい、加担した可能性があるとして犯罪収益移転防止法違反容疑で事情聴取された。共同通信社会
マネロン疑い取引、70万件超 3年連続で過去最多更新…など、ほぼ全ての業種で届け出が前年より増加した。 金融機関などは犯罪収益移転防止法に基づいて所管庁に届け、警察庁に通知される。共同通信社会
潜入系ルポライターが警告！ 小遣い稼ぎで銀行口座を売ると“詐欺罪”で10年以下の懲役刑に…ていた。 自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反にあたり、1年以下の懲役、100万円以下の罰金。 他人に譲り渡…OCEANSライフ総合
昔のタンス預金「約210万円」を発見！銀行に預けるとどうなる？元銀行員が解説…行う場合は、本人確認書類の提示を求められることがあります。 これは犯罪収益移転防止法に基づいて、一定の条件に該当する取引を行う際は本人確認を行うことが…LIMO経済総合
レターパックで郵送…不正入手のカード譲り受ける、容疑の男2人を逮捕 レンタル倉庫から百数十枚のカードも埼玉県警捜査2課と越谷署は14日、犯罪収益移転防止法（預金通帳等譲り受け）違反の疑いで、東京都江戸川区江戸川2丁目、会社役員の男（57）と韓国籍で…埼玉新聞埼玉
【図解】SNSで募集、口座買い取り疑い＝男2人逮捕、投資詐欺で使用か―警視庁…行口座を買い取ったとして、警視庁サイバー犯罪対策課は15日までに、犯罪収益移転防止法違反容疑で、無職佐藤和季（32）＝北海道釧路市昭和中央、会社員坂元…時事通信社会
500円玉貯金「500万円」を銀行に預け入れた際の不都合。いろいろ聞かれたうえに「約1万4000円」払わされたのはなぜ？ 理由を解説…いろいろ聞かれたのは「取引時確認」のため金融機関では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、大きなお金を動かそうとしている客に対して「取…ファイナンシャルフィールド経済総合
トラベルルール対象法域追加の改正案が公表、UAE・インド・英国・ポルトガルなど追加へ…加し、計28法域にする内容となっている。 なお同案は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域…あたらしい経済経済総合
借金返済猶予の見返りにキャッシュカードを他人に渡す １等空尉を停職処分 航空自衛隊浜松基地…、上司に報告、問題が発覚した、ということです。１等空尉は犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の容疑で書類送検されましたが、不起訴処分になっています。静岡朝日テレビ静岡
大和証券グループとGinco、パブリックチェーンで証券トークン発行の概念実証へ…るかについて検証するとのことだ。なおもう一つある論点は「犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認」があるという。 具体的な実証内容は、ま…あたらしい経済IT総合
急にスマホが使えなくなった！そういえばフィッシング詐欺サイトに… SIMスワップ被害に遭わないために…勝手ながら、カードのご利用を一部制限させていただき」や「当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、お取引を行う目的等を確認させていただいております」と焦ら…多田文明ライフ総合- マネロン新対策、6月開始 仮想通貨取引の追跡強化政府は23日、犯罪収益移転防止法など改正法3本の関連規定を6月1日に施行すると定めた政令を閣議決定した。マネーロンダリング（資金洗浄）への悪用が指…共同通信社会
白血病と偽った男性ピアニストへの判決！2000万円以上を騙しとられた20代女性の魂の叫び（後編）…カードを譲り渡して使用させていたとすれば、名義を貸した女性自身も、犯罪収益移転防止法違反に問われる可能性があります。さらに、今回の20代女性への詐欺行…多田文明社会
緊急 お金配り、現金プレゼントをきっかけに、銀行口座を騙し取られるケースが続発。絶対にのってはダメ！…銀行口座を開設して、通帳、キャッシュカードを他人に譲渡することは、犯罪収益移転防止法違反に問われます。もし、それが詐欺に使われたとすれば、名義人も犯罪…多田文明社会
性行為を条件に高金利で金を貸すヤミ金業が横行 カラダが担保の「ひととき融資」とは…込め詐欺」など特殊詐欺用の預金口座として使われて警察の捜査を受け、犯罪収益移転防止法の預貯金口座譲渡罪で立件、処罰される。 「ひととき融資」などのネッ…前田恒彦社会
児童に対する性的虐待でも金めあてなら強制わいせつにならないって変な話 最高裁が47年ぶりの判例変更へ…シュカードなどを融資金10万円の対価として他人に有償譲渡しており、犯罪収益移転防止法違反でも起訴されているし、裁判では強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪…前田恒彦社会
高齢者は自分の預金を自由に下ろすことができない…いか自分の預金の引き下ろし制限が行われる法律的根拠は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（平成二八年六月三日改正）にあります。この法律によれば、…斉藤徹社会
他人に通帳やキャッシュカードを渡すのはダメ、絶対！ 闇金詐欺の被害者が一転して犯罪者となるカラクリ…はあなたではない」と一蹴され、被疑者として取り調べを受けた。結局、犯罪収益移転防止法違反の罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。不服を申し…前田恒彦社会
