#話題のタグ
検索結果
496件
北朝鮮技術者が身元偽り米企業とリモート勤務契約、兵器資金を調達か 手助けした米女性ら訴追…朝鮮の弾道ミサイルや兵器の製造を担っているという。 同省は北朝鮮のマネーロンダリング（資金洗浄）や金融詐欺犯罪の「阻止につながる情報」の提供者に最大5…BBC News国際総合
インド証券取引委員会、暗号資産取引の監督に前向き、準備銀行とは対照的に…れ、最高裁によって取り消された後、中央銀行は金融機関に対し、厳しいマネーロンダリングと外国為替の規制を厳格に遵守するよう求め、事実上インドの正式な金融…あたらしい経済経済総合
被害額３億円に迫る「SNS型投資」「ロマンス」詐欺急増で島根県警が緊急対策会議（松江市）…す。 島根県警・中井淳一本部長 「刑事のみならず、生活安全、サイバー、マネロン、国際等のあらゆる法令を駆使し、部門横断的な対策を推進してください」 1…TSKさんいん中央テレビ島根
中国人富豪保有のワインシャトーを没収 仏裁判所…所のシャトーを保有している中国人富豪が同国国有銀行からの借り入れをマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、シャトーを没収する判決を下した。 この富…ＡＦＰ＝時事国際総合
司法省、MEVエクスプロイトで2500万ドル相当の暗号資産盗んだ兄弟を起訴…エノ（James Peraire-Bueno）だ。両名は電信詐欺、マネーロンダリングの共謀で起訴された。5月14日に逮捕され、それぞれマサチューセッツ…あたらしい経済IT総合
トルネード・キャッシュ開発者、5年4カ月の実刑判決…フ（Alexey Pertsev）氏が5月14日、オランダの裁判でマネーロンダリングの罪で懲役64カ月（5年4カ月）の実刑判決を受けた。 31歳のロシ…CoinDesk JAPANIT総合
北朝鮮、サイバー攻撃で奪った暗号資産の一部２３０億円を資金洗浄…国連安保理が指摘…困難にするため複数取引を混ぜ合わせる「ミキシングサービス」を使ってマネーロンダリング（資金洗浄）していたことが１４日、わかった。国連安全保障理事会筋が…読売新聞オンライン国際総合
北朝鮮、盗んだ暗号資産1億4750万ドルを資金洗浄、国連専門家パネルが報告＝ロイター…とつながりのあるサイバー犯罪グループのためになど、10億ドル以上のマネーロンダリングを促進した罪で起訴された。 9月に米国での起訴に対して無罪を主張し…あたらしい経済経済総合
トルネードキャッシュ開発者に5年4カ月の実刑判決、マネーロンダリングの罪で＝報道…ペルツェフ氏に対し、暗号資産ミキシングサービスを通じて22億ドルのマネーロンダリングを行ったとし、懲役5年4カ月の実刑判決を言い渡したという。 ヘンリ…あたらしい経済IT総合
北朝鮮、盗んだ1.47億ドル相当の暗号資産を洗浄＝国連機密文書…シング」サービスを行う「トルネード・キャッシュ」を通じて資金洗浄（マネーロンダリング）していたことが分かった。ロイターが１４日、国連制裁監視団の機密文書を入手した。ロイター韓国・北朝鮮
【独自】大谷翔平選手の金が消費されたカジノリゾートを取材 水原一平被告の不正送金事件のキーパーソン宅を直撃…る。 水原被告が不正送金した金がこうしたギャンブルに使われる構図がマネーロンダリングにあたる可能性もあるとして、捜査当局は金の流れに注目している。FNNプライムオンライン（フジテレビ系）国際総合
約1億円だまし取る「ニセ逮捕状」 LINEで誘導“新たな手口”…示された電話番号から電話がありました。 ニセ逮捕状が届いた男性 「マネーロンダリング事件に関与しているなどと警察役に言われた。『なぜアメリカから?』と…テレビ朝日系（ANN）社会
水原一平被告の詐欺事件、NYカジノにも飛び火、資金洗浄の舞台が同グループの疑いで…・ワールド・ラスベガスに預けていたと関係者は語っており、同カジノをマネーロンダリングに利用した疑いが浮上していることから、ラスベガスとは運営会社は別で…日刊スポーツ社会
SNS通じ偽の逮捕状 「捜査本部」かたる詐欺で9900万円被害…ラインアカウントを「友だち」に追加するよう指示された。 男性は「マネーロンダリング事件に関与した」という趣旨のラインや逮捕状に似た書類の画像、保釈金…毎日新聞社会
偽の「逮捕状」画像で計9900万円詐欺被害 茨城県の30代男性…状」と記された書面の画像が送られてきた。 この画像をもとに架空のマネーロンダリング事件への関与を指摘され、「保釈金を払えば逮捕しない」と言われた男性…朝日新聞デジタル社会
米下院議員、暗号資産ミキサー経由の資産取引を一定期間禁止する法案提出…Cash）」の開発者が、同サービスを介して北朝鮮のハッカーによる暗号資産のマネーロンダリングに加担していたとして、昨年8月に逮捕されている。 米財務省は昨年1…あたらしい経済IT総合
水原一平事件のラスベガス捜査がニューヨークのカジノ界に影響 メッツのカジノ構想も……ールド・ラスベガス」の常客で、水原被告の返済分で豪遊を重ねていた。マネーロンダリング監視の観点から捜査はカジノにも及んでいるが、そんな中で米メディア「…東スポWEB野球
バイナンスがインドの金融監視機関に登録、業務再開を目指す…スプロバイダー（VASP）は、報告主体としてFIUに登録し、同国のマネーロンダリング防止規則による一連の義務を遵守する必要がある。 バイナンスはFIU…あたらしい経済経済総合
バイナンスとクーコイン、インド規制当局への登録を勝ち取る…KuCoin）は、「違法運営」で禁止されてから数カ月後、インドの反マネーロンダリング部門によって承認された最初のオフショア暗号資産関連事業体となった。CoinDesk JAPANIT総合
急増！SNS型投資詐欺 県警と金融機関など 対策を協議 広島…事業者が詐欺被害を防ぐための取り組みを共有したりしました。 広島銀行 マネロン等金融犯罪対策統括室 松本淳子さん「どういった（詐欺の）発生が起きている…HOME広島ホームテレビ広島
カナダ当局、バイナンスにマネーロンダリング違反で438万ドルの罰金…カナダがバイナンスに罰金科すカナダのマネーロンダリング対策当局が、マネーロンダリングおよびテロ資金供与法に違反したとして、暗号資産（仮想通貨）取引所…あたらしい経済経済総合
橋下徹「小林製薬と大谷翔平選手の事例から考える『説明責任』の重要ポイント」…普通だ」という人もいますが、事実は逆です。むしろ富裕層の口座こそ、マネーロンダリング回避のために金融機関は細心の注意を払い、口座管理やチェックを行って…プレジデントオンライン社会
【今年最大の問題作を先行公開】GSとリーマン 投資ファンドを手玉に取る手口を教えよう…『リーマンの牢獄』が出版前からヤバすぎる理由…じゃないですか。常人なら一生お目にかかれない光景です。 「植田氏は〈マネロンの請負人〉だったんです。口座に足跡を残せない〈ワケあり〉のマネーを、彼の…現代ビジネス社会
バイナンス、カナダ金融規制当局から「行政違反」で430万ドルの罰金…ールを使用して違反を発見した。 バイナンスは6か月前に、アメリカのマネーロンダリング防止法に違反したとして規制当局から告発されていた件で43億ドル（約…CoinDesk JAPANIT総合
暗号資産の月間取引高、7カ月ぶりに減少…のチャンポン・ジャオ（Changpeng Zhao）氏がアメリカのマネーロンダリング法違反で4カ月の実刑判決を受けたニュースも影響した」とCCDataは指摘している。CoinDesk JAPANIT総合
「胴元ボウヤーの妻も大谷翔平の金でVIP豪遊」明らかになった“全員騙した”水原容疑者の「悪質さ」…金。そこからチップとして取り出し、勝ち分を現金に換えていた。これがマネーロンダリングに当たるとして当局が捜査している」（現地メディア記者） ただし、ボ…FRIDAY社会
オランダのカタリナ＝アマリア王女、マフィアに脅迫を受けている理由とは？…事態となってしまったのだろう。カリムは今年の1月、600万ユーロのマネーロンダリングの容疑でスペインのマルベリャにて逮捕され、身柄を拘束された。ところ…フィガロジャポンライフ総合
特殊詐欺被害「本気」で根絶へ 警察と金融機関がタッグ「白ウサギの知ろう詐欺！大作戦」スタート（鳥取）…白ウサギの知ろう詐欺！大作戦」のスタートです。 鳥取銀行経営管理部マネーロンダリング対策室・北中克典室長 「金融機関同士というのは、営業面ではライバル…TSKさんいん中央テレビ鳥取
「連邦捜査の中心に」大谷翔平の元通訳・水原一平被告の送金先はかなり悪質！？ 米メディア「違法な賭博組織と…」…のカジノから出入り禁止となっている。 また、リゾート・ワールドはマネーロンダリングの調査の対象となっており、広報は「リゾート・ワールド・ラスベガスは…ベースボールチャンネル野球
中米パナマ大統領にムリノ元外相 運河への対応など課題…氏が好景気をもたらした過去の実績を評価され世論調査でリードしたが、マネーロンダリング（資金洗浄）で有罪が確定。立候補資格が取り消され、ムリノ氏が大統領…時事通信国際総合
パナマ大統領選、中道右派のムリノ氏勝利 米国移民問題に影響か…評があるマルティネリ氏の副大統領候補だった。だが、マルティネリ氏がマネーロンダリング（資金洗浄）で有罪判決が確定し、立候補資格を失ったため、繰り上がる…毎日新聞中南米
パナマ大統領選、右派ムリノ氏勝利 投資・ビジネス促進を表明…した親ビジネスの右派、ムリノ元治安相が勝利した。 マルティネリ氏はマネーロンダリング（資金洗浄）で有罪となり出馬資格を失った。ニカラグア大使館に逃げ込…ロイター中南米
福岡で外国語での二種免許試験が可能に！ ドライバー不足解決の手段とはいえ免許取得が容易になると交通環境の悪化の危険性もある!!…事正式な運転免許を闇で交付してもらうことができるようだ。 免許版のマネーロンダリングが行われる可能性アリ 新興国で話を聞くと、運転免許が買えるという…WEB CARTOP産業
水原一平容疑者は「追起訴の可能性すらある」胴元側のマネーロンダリング報道に国際弁護士が言及…お答えで。これを実務的に言うと、今おっしゃられた内容、つまりマネロン（マネーロンダリング）の内容を水原容疑者がどこまで意識してたか。もし意識していたの…日刊スポーツエンタメ総合
RWAオンチェーン・プライベート・クレジットとは──メインストリームに浮上するか…クレジットとやり取りする貸し手は、KYC/AML（本人確認/アンチマネーロンダリング対策）、適格認定チェックなどの要件を満たしていなければならない。 …CoinDesk JAPAN経済総合
2つの「マネー小説」に学ぶ、本当に大事なお金の話 原田ひ香×田内学「お金の本当の役割とは」対談…ど、たいていは「男性作家が書いた経済小説」だったんですね。銀行とかマネーロンダリングとか……。 田内:ハゲタカファンドが出てきたり。 原田:もち…東洋経済オンライン社会
「大阪府警で逮捕状が」特殊詐欺 １２００万円の被害 釜石４０代男性ネットで振り込み＜岩手県＞…代の男性のもとに警察官を名乗る男から「大阪府警で逮捕状が出ている。マネーロンダリングに口座が使用されている」と電話がありました。 その後、男性のもとに…岩手めんこいテレビ岩手
規制圧力受けるテザー社、チェイナリシスとトランザクション監視パートナーシップを締結…された国連のレポートでは、テザーは東アジアと東南アジアの地下銀行やマネーロンダリングで重要な役割を果たしているとされている。 テザーは最も人気のあるス…CoinDesk JAPANIT総合
大谷翔平から“盗まれたカネ”で胴元夫妻が豪遊 水原問題の新事実に米記者も衝撃「やはり非常に悲しい問題である」…ニュース内容を伝えたうえで、「違法賭博組織がカジノやホテルを通してマネーロンダリングをしてきたのは、ギャンブル界では大きな傾向の一つでもあった」と指摘…CoCoKARAnext野球
大谷の7850万円を胴元一味が現金化した手段判明 米紙解説「つまり…ああ、そう聞こえる」…ー」はマネーロンダリングを指摘した。米スポーツ専門局「ESPN」が大谷の口座から資金が胴元に流れた過程を詳報。これを受け、「マネーロンダリングのように…THE ANSWER野球
暗号資産企業は最大のマネーロンダリングリスクの1つだった──イギリス政府が報告書で発表…2022年から2023年にかけて、マネーロンダリングに悪用されるリスクが最も高かったのは、リテールバンキング、ホールセールバンキング、ウェルスマネジ…CoinDesk JAPANIT総合
アラブ首長国連邦、中央銀行デジタル通貨（CBDC）導入への動き加速 CBDCは世界を変えるのか？…が削減でき、取引履歴を記録することが可能なので、透明性が高くなり、マネーロンダリングや脱税などの防止になることだ。 国民側は、銀行口座を保持する必要な…AMP［アンプ］IT総合
米“闇社会”へ消えた大谷マネー…水原容疑者が大谷の銀行口座から盗んだ7800万円はマネーロンダリングと違法ブックメーカーの豪遊に使われていた…米報道…ウント口座に預金され、カジノチップに交換された後に現金化。いわゆるマネーロンダリングに利用されていた。また“胴元”のマシュー・ボウヤー氏（49）はカジ…RONSPO野球
大谷翔平から水原容疑者が盗んだカネで胴元夫妻が豪遊か。「彼はクジラと呼ばれていた」「超高級な“コンプ”というサービスを提供」と米ESPNが新事実を報道連邦検察は南カリフォルニアで違法賭博組織がカジノやホテルを通してマネーロンダリングしてきた経緯を追っている。なお水原容疑者は５月９日に裁判所にふたた…THE DIGEST野球
水原容疑者が不正送金のカネ「元締め」がカジノで使用か…チップに替え、勝った分を現金化“マネロン”疑い 現地報道…カジノの口座の金はチップに替え、勝った分は現金化されていて、捜査当局はマネーロンダリングにあたる疑いがあるとみています。日テレNEWS NNN国際総合
大谷翔平のおカネで水原一平容疑者の胴元夫妻が豪遊ざんまい「コンプと呼ばれるサービスを受け…」＝ＥＳＰＮ報道…受けていた。いわば大谷の財産が水原容疑者経由でボウヤー夫妻に流れ、マネーロンダリングと豪遊に使われていたことになる。 ボウヤー氏は20年以上前にブッ…東スポWEB野球
水原一平容疑者が大谷から盗んだ金 虚しき行く末か… 違法賭博胴元が資金洗浄の疑い カジノで現金化、１２億円の大負け 異名は「クジラ」 米報道…を合法カジノにある口座に転送し、現金化していたと報じた。捜査当局がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで調べているとしているという。 同局は複数の情…デイリースポーツスポーツ総合
トラブルに見舞われた息子など装う「ワッツアップ詐欺」で100人超逮捕 スペイン…地元紙エル・パイスによると、逮捕は2月から4月にかけて行われた。逮捕者全員が、詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）、犯罪組織の一員である罪で訴追されているという。 スペ…BBC News国際総合
暗号資産取引バイナンス元CEOに禁錮4カ月 資金洗浄法違反で米裁判所…大手バイナンスの創業者、趙長鵬（チャンポン・ジャオ）被告に対し、反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡した。プラットフォーム上…BBC News国際総合
バイナンス前CEOに4カ月の実刑判決＝報道…とし、自身が、完全な顧客把握プログラムの設定を行ったと認めた。またマネーロンダリング防止プログラムの重要性を認識し、バイナンスに対し、米当局の捜査に協…あたらしい経済経済総合
