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- 熊本で口座開設し通帳、キャッシュカード詐取疑い 45歳男を再逮捕 佐賀南署 5月には福岡でも…に通帳とキャッシュカードをだまし取った詐欺容疑で5月に再逮捕され、犯罪収益移転防止法違反の罪で起訴されている。佐賀新聞佐賀
- 銀行のキャッシュカードを買い取った疑いで暴力団幹部の男を逮捕 特殊詐欺の口座に利用か 御殿場警察署…銀行のキャッシュカードを有償で買い取ったとして、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで、暴力団幹部の男が逮捕されました。 逮捕されたのは…静岡朝日テレビ静岡
- せっかく貯めた老後資金が…金融機関の“容赦ない口座凍結”に撃沈。来年「700万人の日本人」に待ち受ける残酷な未来【司法書士が警告】…2つの理由があります。 1.テロ組織への資金流出防止 1つ目は、「犯罪収益移転防止法」の制定です。この法律は、別名本人確認法とも呼ばれます。 この法律…THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)経済総合
- 「普通、気づくだろ!」「コンプラ大丈夫?」きらぼし銀行“4.6億不審送金”見逃しに業界は唖然 5年前には“マザコン行員”の「凶悪事件」も…令」 きらぼし銀行の杜撰すぎる対応には、金融庁も眉を顰めている。犯罪収益移転防止法では金融機関に、200万円以上の送金を依頼する顧客に送金目的を確認…デイリー新潮社会
- 2024年の新札発行で「200万円」のタンス預金が全て旧札になります。紙幣交換をしたら税務署に目をつけられるでしょうか?…ておきたいことがあります。日本には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」があり、一般的には「犯罪収益移転防止法」と呼ばれています。これは、顧客との取…ファイナンシャルフィールドライフ総合
- 純金茶碗事件が明るみにした“最強現物資産”としての価格高騰 回避先として人気が上昇しているものとは?…実はこの180万円という値段がポイントなのだ。犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によって、200万円を超える財産の移転を伴う取…リアルサウンドエンタメ総合
- 「認知症となった親の実家どうすれば」その数221万戸、空き家に悩む人たちとその対策 #老いる社会…能力がないとして不動産会社や行政機関は受け付けない。2008年には犯罪収益移転防止法も施行され、不動産売却時の本人確認、意思の確認は厳しく定められている。Yahoo!ニュース オリジナル 特集社会
- Xでの「お金配り」投稿に注意 特殊詐欺グループが関与か…ると、詐欺の被害金が振り込まれたといい、加担した可能性があるとして犯罪収益移転防止法違反容疑で事情聴取された。共同通信社会
- マネロン疑い取引、70万件超 3年連続で過去最多更新…など、ほぼ全ての業種で届け出が前年より増加した。 金融機関などは犯罪収益移転防止法に基づいて所管庁に届け、警察庁に通知される。共同通信社会
- 昔のタンス預金「約210万円」を発見!銀行に預けるとどうなる?元銀行員が解説…行う場合は、本人確認書類の提示を求められることがあります。 これは犯罪収益移転防止法に基づいて、一定の条件に該当する取引を行う際は本人確認を行うことが…LIMO経済総合
- 500円玉貯金「500万円」を銀行に預け入れた際の不都合。いろいろ聞かれたうえに「約1万4000円」払わされたのはなぜ? 理由を解説…いろいろ聞かれたのは「取引時確認」のため金融機関では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、大きなお金を動かそうとしている客に対して「取…ファイナンシャルフィールド経済総合
- トラベルルール対象法域追加の改正案が公表、UAE・インド・英国・ポルトガルなど追加へ…加し、計28法域にする内容となっている。 なお同案は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域…あたらしい経済経済総合
- 借金返済猶予の見返りにキャッシュカードを他人に渡す 1等空尉を停職処分 航空自衛隊浜松基地…、上司に報告、問題が発覚した、ということです。1等空尉は犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の容疑で書類送検されましたが、不起訴処分になっています。静岡朝日テレビ静岡
- 急にスマホが使えなくなった!そういえばフィッシング詐欺サイトに… SIMスワップ被害に遭わないために…勝手ながら、カードのご利用を一部制限させていただき」や「当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、お取引を行う目的等を確認させていただいております」と焦ら…多田文明ライフ総合
- 白血病と偽った男性ピアニストへの判決!2000万円以上を騙しとられた20代女性の魂の叫び(後編)…カードを譲り渡して使用させていたとすれば、名義を貸した女性自身も、犯罪収益移転防止法違反に問われる可能性があります。さらに、今回の20代女性への詐欺行…多田文明社会
- 緊急 お金配り、現金プレゼントをきっかけに、銀行口座を騙し取られるケースが続発。絶対にのってはダメ!…銀行口座を開設して、通帳、キャッシュカードを他人に譲渡することは、犯罪収益移転防止法違反に問われます。もし、それが詐欺に使われたとすれば、名義人も犯罪…多田文明社会
- 性行為を条件に高金利で金を貸すヤミ金業が横行 カラダが担保の「ひととき融資」とは…込め詐欺」など特殊詐欺用の預金口座として使われて警察の捜査を受け、犯罪収益移転防止法の預貯金口座譲渡罪で立件、処罰される。 「ひととき融資」などのネッ…前田恒彦社会
- 児童に対する性的虐待でも金めあてなら強制わいせつにならないって変な話 最高裁が47年ぶりの判例変更へ…シュカードなどを融資金10万円の対価として他人に有償譲渡しており、犯罪収益移転防止法違反でも起訴されているし、裁判では強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪…前田恒彦社会
- 高齢者は自分の預金を自由に下ろすことができない…いか自分の預金の引き下ろし制限が行われる法律的根拠は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成二八年六月三日改正)にあります。この法律によれば、…斉藤徹社会
- 他人に通帳やキャッシュカードを渡すのはダメ、絶対! 闇金詐欺の被害者が一転して犯罪者となるカラクリ…はあなたではない」と一蹴され、被疑者として取り調べを受けた。結局、犯罪収益移転防止法違反の罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。不服を申し…前田恒彦社会
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コカ・コーラ社は「知らなかった」でいいのか Mrs.Green Apple『コロンブス』問題 歌詞から推察できるタイアップの問題点
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