解説50億円ということでかなりの金額ですので、長い期間マネーロンダリングを行っていたことが考えらます。 今、暗号資産を通じて詐欺グループが資金洗浄するケースが出ていますが、取材した事例では、本人はお金の出どころがよくわからないままに、知人に頼まれて、ビットコインを円に換えて、お金を渡しています。 知らぬ間に詐欺グループの手足となって逮捕されたケースもあり、出どころのわからないお金はどんなに親しい人からの頼みでも断るようにしなければなりません。 今回、学習塾の運営会社代表が逮捕されていますが、犯罪収益とわかっていての資金洗浄をしたのかはわかりませんが、最近は経営者を手足に使う傾向もあるように感じています。 報道ではお金の騙しとり方の詳細はわかりませんが、暗号資産を使うところから、海外の詐欺グループも考えられます。いつ、自分が「受け子、出し子」になるかわからない時勢ですので、注意が必要です。
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コメンテータープロフィール
2001年～02年まで、誘われたらついていく雑誌連載を担当。潜入は100ヶ所以上。20年の取材経験から、あらゆる詐欺・悪質商法の実態に精通。「ついていったらこうなった」（彩図社）は番組化し、特番で第8弾まで放送。多数のテレビ番組に出演している。 旧統一教会の元信者だった経験をもとに、教団の問題だけでなく世の中で行われる騙しの手口をいち早く見抜き、被害防止のための講演、講座も行う。2017年～2018年に消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」の委員を務める。近著に『信じる者は、ダマされる。～元統一教会信者だから書けた「マインドコントロール」の手口』（清談社Publico）
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