銀行口座には投資詐欺の被害金 “他人に利用させる目的”で口座開設した疑いなどで３人逮捕 口座は「トクリュウ」に売却されたか
他人に利用させる目的で銀行口座を開設したなどとして、男３人が逮捕されました。口座は投資詐欺の振込先として使われていました。 逮捕されたのは、中国籍の顧倍聖容疑者（５６）と無職の増田鉱士容疑者（３９）ら３人です。警察によりますと、顧容疑者ら３人は今年４月、他人に利用させる目的で銀行で法人口座を開設し、兵庫県養父市の金融機関から通帳とキャッシュカードをだまし取った疑いがもたれています。 増田容疑者は経営実態のない“ペーパーカンパニー”を設立し、会社名義で口座を開設。顧容疑者らが１口座あたり５万円で買い取っていたということです。口座にはＳＮＳ型投資詐欺の被害者４人から計１１００万円が振り込まれていました。顧容疑者はマニュアルを作成し、増田容疑者のような“名義貸し”をする人物を募り、計２８口座を所有していたということです。 警察は３人の認否を明らかにしていませんが、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」に口座が売却されていたとみて余罪を調べています。
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