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検索結果

467件
  1. 高級ブランド時計購入代行で資金洗浄、ボイスフィッシング組織のメンバー15人検挙　／ソウル
    …、ボイスフィッシング（電話による金融詐欺）で得た収益金を資金洗浄（マネーロンダリング）していた組織が韓国警察に検挙された。 　ソウル冠岳警察署は1日…
    朝鮮日報日本語版韓国・北朝鮮
  2. 2つの「マネー小説」に学ぶ、本当に大事なお金の話　原田ひ香×田内学「お金の本当の役割とは」対談
    …ど、たいていは「男性作家が書いた経済小説」だったんですね。銀行とかマネーロンダリングとか……。 　田内:ハゲタカファンドが出てきたり。 　原田:もち…
    東洋経済オンライン社会
  3. 1:18
    「大阪府警で逮捕状が」特殊詐欺 １２００万円の被害　釜石４０代男性ネットで振り込み＜岩手県＞
    …代の男性のもとに警察官を名乗る男から「大阪府警で逮捕状が出ている。マネーロンダリングに口座が使用されている」と電話がありました。 その後、男性のもとに…
    岩手めんこいテレビ岩手
  5. 規制圧力受けるテザー社、チェイナリシスとトランザクション監視パートナーシップを締結
    …された国連のレポートでは、テザーは東アジアと東南アジアの地下銀行やマネーロンダリングで重要な役割を果たしているとされている。 テザーは最も人気のあるス…
    CoinDesk JAPANIT総合
  6. 「捜査本部」のLINEアカウントに登録すると…逮捕状と警察手帳見せられ　劇場型詐欺で釜石市の40代男性が約1200万円だまし取られる　岩手
    …性に非通知で、警視庁の警察官を名乗る男から「逮捕状が出ている」、「マネーロンダリングであなた名義の口座が使用されている」と電話がありました。その後、大…
    IBC岩手放送岩手
  7. 作家・宮部みゆきに「願わくば全ての学校図書室に！」と言わしめた“怪談本”とは？
    …世界中の大富豪やVIPの資産を預かる国際的な大銀行が、顧客の脱税やマネーロンダリングなどを業務として積極的に行っているというぐらいのことなら、その手の…
    ダイヤモンド・オンライン社会
  8. 大谷翔平から“盗まれたカネ”で胴元夫妻が豪遊 水原問題の新事実に米記者も衝撃「やはり非常に悲しい問題である」
    …ニュース内容を伝えたうえで、「違法賭博組織がカジノやホテルを通してマネーロンダリングをしてきたのは、ギャンブル界では大きな傾向の一つでもあった」と指摘…
    CoCoKARAnext野球
  9. 大谷の7850万円を胴元一味が現金化した手段判明　米紙解説「つまり…ああ、そう聞こえる」
    …ー」はマネーロンダリングを指摘した。米スポーツ専門局「ESPN」が大谷の口座から資金が胴元に流れた過程を詳報。これを受け、「マネーロンダリングのように…
    THE ANSWER野球
  11. 暗号資産企業は最大のマネーロンダリングリスクの1つだった──イギリス政府が報告書で発表
    …2022年から2023年にかけて、マネーロンダリングに悪用されるリスクが最も高かったのは、リテールバンキング、ホールセールバンキング、ウェルスマネジ…
    CoinDesk JAPANIT総合
  12. アラブ首長国連邦、中央銀行デジタル通貨（CBDC）導入への動き加速　CBDCは世界を変えるのか？
    …が削減でき、取引履歴を記録することが可能なので、透明性が高くなり、マネーロンダリングや脱税などの防止になることだ。 国民側は、銀行口座を保持する必要な…
    AMP［アンプ］IT総合
  13. 米“闇社会”へ消えた大谷マネー…水原容疑者が大谷の銀行口座から盗んだ7800万円はマネーロンダリングと違法ブックメーカーの豪遊に使われていた…米報道
    …ウント口座に預金され、カジノチップに交換された後に現金化。いわゆるマネーロンダリングに利用されていた。また“胴元”のマシュー・ボウヤー氏（49）はカジ…
    RONSPO野球
  14. 大谷翔平から水原容疑者が盗んだカネで胴元夫妻が豪遊か。「彼はクジラと呼ばれていた」「超高級な“コンプ”というサービスを提供」と米ESPNが新事実を報道
    　連邦検察は南カリフォルニアで違法賭博組織がカジノやホテルを通してマネーロンダリングしてきた経緯を追っている。なお水原容疑者は５月９日に裁判所にふたた…
    THE DIGEST野球
  15. 水原一平容疑者が払った金　胴元がカジノで現金化　資金洗浄の疑い
    …法カジノにある口座に転送し、現金化していたと報じた。 　捜査当局がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで調べている。水原容疑者が違法賭博の借金返済のた…
    スポニチアネックス野球
  17. 0:45
    水原容疑者が不正送金のカネ「元締め」がカジノで使用か…チップに替え、勝った分を現金化“マネロン”疑い　現地報道
    …カジノの口座の金はチップに替え、勝った分は現金化されていて、捜査当局はマネーロンダリングにあたる疑いがあるとみています。
    日テレNEWS NNN国際総合
  18. 大谷翔平のおカネで水原一平容疑者の胴元夫妻が豪遊ざんまい「コンプと呼ばれるサービスを受け…」＝ＥＳＰＮ報道
    …受けていた。いわば大谷の財産が水原容疑者経由でボウヤー夫妻に流れ、マネーロンダリングと豪遊に使われていたことになる。 　ボウヤー氏は20年以上前にブッ…
    東スポWEB野球
  19. 水原一平容疑者が大谷から盗んだ金　虚しき行く末か…　違法賭博胴元が資金洗浄の疑い　カジノで現金化、１２億円の大負け　異名は「クジラ」　米報道
    …を合法カジノにある口座に転送し、現金化していたと報じた。捜査当局がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで調べているとしているという。 　同局は複数の情…
    デイリースポーツスポーツ総合
  20. トラブルに見舞われた息子など装う「ワッツアップ詐欺」で100人超逮捕　スペイン
    …地元紙エル・パイスによると、逮捕は2月から4月にかけて行われた。逮捕者全員が、詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）、犯罪組織の一員である罪で訴追されているという。 スペ…
    BBC News国際総合
  21. 暗号資産取引バイナンス元CEOに禁錮4カ月　資金洗浄法違反で米裁判所
    …大手バイナンスの創業者、趙長鵬（チャンポン・ジャオ）被告に対し、反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡した。プラットフォーム上…
    BBC News国際総合
  23. バイナンス前CEOに4カ月の実刑判決＝報道
    …とし、自身が、完全な顧客把握プログラムの設定を行ったと認めた。またマネーロンダリング防止プログラムの重要性を認識し、バイナンスに対し、米当局の捜査に協…
    あたらしい経済経済総合
  24. 「ミズハラは自分の負け分を…」大谷マネーが”資金洗浄”に使われていた！「ベガスで現金化」の衝撃　米ESPN報道
    …にある口座に転送、現金化していたことで捜査当局は一連のお金の流れをマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで調べているとしている。　　　　 　大谷からすれ…
    CoCoKARAnext野球
  25. 水原一平６２億円、ボウヤー氏１２億円…堂々の負けっぷりに衝撃　マネロン疑いで捜査へ
    　ドジャース大谷翔平の元専属通訳・水原一平容疑者が違法送金したカネがマネーロンダリング（資金洗浄）された可能性が高まり、騒然となっている。 　米スポーツ…
    東スポWEB野球
  26. 大谷翔平〝盗まれたお金〟がマネーロンダリングされていた！ 不正送金のその後が判明
    …った分を現金化していた」という。 　これが何を意味するかといえば、マネーロンダリング（資金洗浄）だ。水原容疑者が送金したカネは違法性があるため、自由に…
    東スポWEB野球
  27. バイナンス創業者の趙長鵬被告に禁錮４月－米連邦地裁
    …趙被告は昨年11月、バイナンスで適切なマネーロンダリング（資金洗浄）対策プログラムを実施しなかった罪などを認めた。バイナンスもマネーロンダリング防止法違反と制裁法違反…
    Bloomberg経済総合
  29. 元通訳不正送金、カジノで現金化　違法賭博の胴元側、資金洗浄か
    …を合法カジノにある口座に転送し、現金化していたと報じた。捜査当局がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで調べているとしている。 　ESPNが複数の情報…
    共同通信国際総合
  30. 2024年版「暗号資産」の億万長者たち、1位はバイナンス創業者で約5兆円
    …ンポン・ジャオ）がこの分野で最も裕福な人物となった。11月に米国のマネーロンダリング容疑で有罪を認めたにもかかわらず、資産総額は昨年の105億ドル（約…
    Forbes JAPAN経済総合
  31. Wasabi WalletとPhoenixが米国から撤退──「ノンカストディアル」の未来は？
    …、合衆国法典第1960条に基づき、KYC/AML（顧客確認/アンチマネーロンダリング措置）を実施し、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に登録する…
    CoinDesk JAPAN経済総合
  32. バイナンス創業者に禁錮4月の判決、米資金洗浄防止法違反で
    …Jonathan Stempel ［シアトル　３０日　ロイター］ - 米国のマネーロンダリング（資金洗浄）防止法違反で起訴された大手暗号資産（仮想通貨）交換所バ…
    ロイター経済総合
  33. なぜメディアは今回、ビットコインにあまり関心を示さないのか
    …、シルクロードとビットコインの取り締まりを要求し、ビットコインを「マネーロンダリングの一形態」と呼んだ。 当時、暗号資産を扱うジャーナリストはそれほど…
    CoinDesk JAPAN経済総合
  35. 【特殊詐欺警報】4月30日午前11時半現在
    …かってきています。 内容としては、警察官をかたって「あなたの口座がマネーロンダリングに」使われている」です。 その電話は詐欺です。 すぐに電話を切り警…
    tvkニュース（テレビ神奈川）神奈川
  36. Wasabi WalletとPhoenix Walletが米ユーザーブロックへ、規制上の懸念からか
    …グ、運営などに関与した容疑で起訴されている。米当局は、ミキシングがマネーロンダリング取引を促進していると主張している。 またビットコインウォレットのA…
    あたらしい経済IT総合
  37. 日銀の「利上げ」は新車販売にも影響！　人気の「残価設定ローン」の金利が上昇する可能性もアリ
    …富裕層が小切手を切るなどして新車購入する以外は、現金での新車購入はマネーロンダリング防止という面もあってそれができず、リースかローンを組むのが一般的。
    WEB CARTOP産業
  38. 「花咲舞が黙ってない」次週予告の“相馬”山本耕史の活躍ぶりに反響 「次回の『相馬が黙ってない』は神回確定」「早く来週になって」
    …藤完爾（山口祥行）であり、シンバシサービスがアクアソートを利用してマネーロンダリングを行っていることが判明。 　裏社会とつながっている事実を聞いた銀座…
    エンタメOVOエンタメ総合
  39. 始まりはLINE　FX投資名目の詐欺、67歳女性が580万円被害　兵庫
    …から出金する手続きについて尋ねると、男から「税金がかかる」「取引はマネーロンダリングにあたる」などと言われたため、不審に思って家族に相談し、被害に気付いた。
    神戸新聞NEXT兵庫
  41. 今田美桜、「荒ぶる」“筋トレ”姿公開　山本耕史も爆笑「迫力すごい」「一心不乱すぎ」
    …が切り込んだ。銀座支店前支店長で業務統括部長の小倉（矢柴俊博）が、マネーロンダリングを促した真実が明らかになったものの、舞は他部署からの圧力、直属の上…
    オリコンエンタメ総合
  42. 今田美桜、共演者も称賛した圧巻の怒りの演技に愛らしさも＜花咲舞が黙ってない＞
    …舞らは、田沼(犬飼貴丈)が社長を務めるアクアソートが反社会的勢力のマネーロンダリングに加担していたことを見抜く。4年前に経営危機に陥ったところで反社の…
    WEBザテレビジョンエンタメ総合
  43. 欧州議会、マネーロンダリング対策を強化する新法を可決──暗号資産関連企業も対象に
    …欧州議会は、欧州連合（EU）全域におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策を強化する新たな法律パッケージの採択を議決した。この法律は、多額の現…
    CoinDesk JAPANIT総合
  44. 『花咲舞が黙ってない』ラストでまさかの事件発生　ネット騒然「こわすぎる」「銀行の闇」（ネタバレあり）
    …ービスを隠れミノにして詐欺行為を働き、さらにアクアソートを利用してマネーロンダリングを行なっていることも明らかになる。そんなシンバシサービスとアクアソ…
    クランクイン！エンタメ総合
  45. 『花咲舞が黙ってない』本編終了後に“グルメドラマ”？　『Believe』と異なる上川隆也の演技
    …飼貴丈）が社長を務める浄水ベンチャー企業「アクアソート」は、反社のマネーロンダリングに加担。しかし、彼らはあくまで利用されていたに過ぎず、資金面で困っ…
    リアルサウンドエンタメ総合
  47. 特殊詐欺で2000万円超えの被害相次ぐ
    …を名乗る複数の人物から電話があり、「あなたに逮捕状が出ている。」「マネーロンダリング事件の調査のため口座に入金してほしい」などという言葉を信じた女性が…
    BBCびわ湖放送滋賀
  48. 【狙われる現役世代】またSNS型投資詐欺　30代1人と50代2人が計5300万円をだまし取られる「出金に手数料」80代も1800万円被害　福岡
    …てほしい」と持ちかけられ、教えてしまったということです。 さらに「マネーロンダリング対策や口座凍結の解除費用」などとして、合わせて900万円分を送金し…
    FBS福岡放送福岡
  49. Samourai Walletの創設者らがマネーロンダリングの容疑などで逮捕
    …ット（Samourai Wallet）の創設者兼CEO及びCTOをマネーロンダリングおよび無許可の送金業務を行うため共謀したとして起訴した。米司法省（…
    あたらしい経済IT総合
  50. 米検察当局、バイナンス創業者CZに懲役3年を求刑
    …eng Zhao：CZ）氏に対し、懲役3年を求刑している。同氏が、マネーロンダリング禁止法違反の罪を認めたためだ。 検察側は24日、シアトル連邦裁判所…
    あたらしい経済経済総合
  51. バイナンスのチャンポン・ジャオ氏に懲役3年を要求：司法省
    …ポン・ジャオ（Changpeng Zhao）氏は、同取引所が制裁とマネーロンダリング防止に関する法に違反したことに関して、3年の懲役刑を受けるべきだと…
    CoinDesk JAPANIT総合
  53. 2024年3月上場の「IPO株」15銘柄の投資判断を紹介！全世界の企業にIoTの基盤を提供する「ソラコム」や、観光業界の人手不足で需要が増加する「ダイブ」に注目
    　中立 　【分析コメント】不正利用者情報のデータベースを作り、金融機関にマネーロンダリング検知サービスを提供。オンライン決済の普及が導入を促進。成長期待に相応の高PER。
    ダイヤモンド・ザイ経済総合
  54. 逮捕の男「借金があった」純金茶わんを即日転売した業者はグルだったのか？ 業界関係者は「当たり前のこと」と説明
    …ことはあるのか。主代さんは「お店の評判、信用がありますので。盗品、マネーロンダリングがありますので、そちらに加担したことになると、お店もそれだけで潰れてしまう」と説明。
    ABEMA TIMES社会
  55. 急成長の東大発・金融ベンチャー、「初の黒字」達成の理由
    …東洋経済が厳選した期待の成長株「 東洋経済グロース100 」（← クリックすると銘柄一覧をご覧いただけます）。中小型の成長銘柄や投資家の関心が高い旬の…
    会社四季報オンライン経済総合
  56. 55歳の女性公務員、投資詐欺で2900万円だまし取られる　ネット広告見てLINEグループ加入
    …利益が出ているように表示されていた。 　振り込み後、メンバーから「マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで口座が凍結された。解除にさらに１千万円が必要」…
    神戸新聞NEXT兵庫
  57. 「あなたは詐欺グループと共謀している疑いがある」犯人はビデオ通話で警察の制服のようなものを着用　223万円だまし取られる
    …いる疑いがある。上海に口座が作られており、口座に1億円入っている。マネーロンダリングの可能性がある。」と伝えられました。そしてLINEアカウントを登録…
    BSS山陰放送鳥取
  59. 2024年の新札発行で「200万円」のタンス預金が全て旧札になります。紙幣交換をしたら税務署に目をつけられるでしょうか？
    …には、氏名や住居、生年月日などの確認をすると定めています。いわゆるマネーロンダリング（資金洗浄）を防止することが目的ととらえておきましょう。 自分で努…
    ファイナンシャルフィールドライフ総合
  60. 自民裏金議員は収支報告書の「訂正」も悪質だった…NPOの詳細調査で判明した“タチ悪”議員の名前
    …で片付けてはいけない。訂正によって裏金を合法的資金にしているので、マネーロンダリングに近い行為です。悪質度が高いのは議員個人からの借入金としていたケー…
    日刊ゲンダイDIGITAL経済総合

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