#話題のタグ
検索結果
10件
- 「マネロン」事件の捜査かたる『詐欺電話』頻発「口座入金しなければ逮捕の可能性」と脅す…したのは「リバトングループ」のマネーロンダリング事件。 ペーパーカンパニーの口座を使って詐欺の被害金をマネーロンダリングした疑いで、5月、男ら13人が…関西テレビ大阪
- 麻薬カルテルとつながる中国のマネロン組織を大規模摘発 米…(CNN) 米検察は18日、中国の複数のマネーロンダリング(資金洗浄)・ネットワークに対する摘発で大きな進展があったことを明らかにした。これらのネッ…CNN.co.jp国際総合
- ナイジェリア、バイナンス幹部の脱税容疑を取り下げ──マネーロンダリング容疑は継続…バイナンスが単独の被告となった。なお、同国経済金融犯罪委員会によるマネーロンダリング訴訟の被告としては2名の名前はまだ残っている。 バイナンスはナイジ…CoinDesk JAPANIT総合
- 暗号資産企業は最大のマネーロンダリングリスクの1つだった──イギリス政府が報告書で発表…2022年から2023年にかけて、マネーロンダリングに悪用されるリスクが最も高かったのは、リテールバンキング、ホールセールバンキング、ウェルスマネジ…CoinDesk JAPANIT総合
- 欧州議会、マネーロンダリング対策を強化する新法を可決──暗号資産関連企業も対象に…欧州議会は、欧州連合(EU)全域におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策を強化する新たな法律パッケージの採択を議決した。この法律は、多額の現…CoinDesk JAPANIT総合
- ナイジェリアで拘束のバイナンス幹部、マネーロンダリング容疑で無罪を主張:報道…バリャン(Tigran Gambaryan)氏は8日、高等裁判所でマネーロンダリングの容疑をめぐり無罪を主張した。地元メディアが報じた。 報道によると…CoinDesk JAPANIT総合
- 韓米 北朝鮮のIT外貨稼ぎ関与で2企業4個人を制裁指定…、北朝鮮IT技術者による外貨稼ぎに関与したロシア企業と稼いだ外貨のマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した北朝鮮住民を独自制裁の対象に加えた。 韓国…聯合ニュース国際総合
- 暗号資産マネーロンダリング、2023年に30%減少:チェイナリシス…トで、マネーロンダリングされたすべての違法資金の金額は年間約2兆ドル(約300兆円)だとしている。 2023年には、暗号資産のマネーロンダリングを目的…CoinDesk JAPANIT総合
- SIMや銀行口座の違法な売買、7割が厳罰化に期待 中国…【CNS】中国青年報(China Youth Daily)傘下の中国青年報社社会調査センターはこのほど、ネットリサーチの問巻網(Wenjuan.co…CNS(China News Service)中国・台湾
- EUの銀行監視機関、マネーロンダリング防止措置を暗号資産企業に拡大…欧州連合(EU)の欧州銀行監督局(EBA)は16日、暗号資産(仮想通貨)企業に対してマネーロンダリングとテロ資金供与防止の要件を遵守することを求める指針を発表した。 既…CoinDesk JAPAN経済総合
トピックス(主要)
アクセスランキング
- 1
小1息子「からあげって書いてある」→視線の先には…… 爆笑の珍回答が540万再生「かわいいから正解にしちゃおう」「オチwww」
ねとらぼ - 2
大谷翔平 16試合ぶりの1試合2三振 難敵左腕のクロシェに封じ込まれる 直後、タブレット端末をチェック
デイリースポーツ - 3
【独自】保育園で男の子のけぞる程髪ひっぱる暴行容疑で保育士の女(26)逮捕「イライラして…」虐待は防犯カメラに
FNNプライムオンライン(フジテレビ系) - 4
【独自】俳優の男(41)を傷害疑いで逮捕「こっち見てきた」面識ない男性に頭突きか 東京・渋谷区のオリンピックセンター 警視庁
TBS NEWS DIG Powered by JNN - 5
巨人松原―西武若林の電撃トレードを“予言”してSNSで話題沸騰の里崎智也氏に聞く…「球界のトレード第二弾は誰ですか?」
RONSPO
コメントランキング
- 1
【独自】保育園で男の子のけぞる程髪ひっぱる暴行容疑で保育士の女(26)逮捕「イライラして…」虐待は防犯カメラに
FNNプライムオンライン(フジテレビ系) - 2
近所迷惑・噂になりたくないから「救急車のサイレン鳴らさないで」増えた!? 救命士が訴える「止められない」理由とは
まいどなニュース - 3
【速報】イランが独自パビリオン建設断念 各国の「簡易施設」への移行進まず 数十億円捻出の案浮上
関西テレビ - 4
石丸伸二氏「私の成長戦略」を発表「都立高校の生徒会長に100万円の“ばらまき”を行う」
スポニチアネックス - 5
【独占インタビュー】元楽天・安樂智大が語るパワハラ騒動、メキシコ参戦、日本球界復帰......
週プレNEWS