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7件
  1. Xでの「お金配り」投稿に注意　特殊詐欺グループが関与か
    …と、詐欺の被害金が振り込まれたといい、加担した可能性があるとして犯罪収益移転防止法違反容疑で事情聴取された。
    共同通信社会
  2. 潜入系ルポライターが警告！ 小遣い稼ぎで銀行口座を売ると“詐欺罪”で10年以下の懲役刑に
    …いた。 自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反にあたり、1年以下の懲役、100万円以下の罰金。 他人に譲り渡す…
    OCEANSライフ総合
  3. 【図解】SNSで募集、口座買い取り疑い＝男2人逮捕、投資詐欺で使用か―警視庁
    …口座を買い取ったとして、警視庁サイバー犯罪対策課は15日までに、犯罪収益移転防止法違反容疑で、無職佐藤和季（32）＝北海道釧路市昭和中央、会社員坂元恭…
    時事通信社会
  4. 白血病と偽った男性ピアニストへの判決！2000万円以上を騙しとられた20代女性の魂の叫び（後編）
    …ードを譲り渡して使用させていたとすれば、名義を貸した女性自身も、犯罪収益移転防止法違反に問われる可能性があります。さらに、今回の20代女性への詐欺行為…
    多田文明社会
  5. 緊急　お金配り、現金プレゼントをきっかけに、銀行口座を騙し取られるケースが続発。絶対にのってはダメ！
    …行口座を開設して、通帳、キャッシュカードを他人に譲渡することは、犯罪収益移転防止法違反に問われます。もし、それが詐欺に使われたとすれば、名義人も犯罪の…
    多田文明社会
  6. 児童に対する性的虐待でも金めあてなら強制わいせつにならないって変な話　最高裁が47年ぶりの判例変更へ
    …ュカードなどを融資金10万円の対価として他人に有償譲渡しており、犯罪収益移転防止法違反でも起訴されているし、裁判では強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の…
    前田恒彦社会
  7. 他人に通帳やキャッシュカードを渡すのはダメ、絶対！ 闇金詐欺の被害者が一転して犯罪者となるカラクリ
    …あなたではない」と一蹴され、被疑者として取り調べを受けた。結局、犯罪収益移転防止法違反の罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。不服を申し立…
    前田恒彦社会

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