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検索結果

10件
  1. 「マネロン」事件の捜査かたる『詐欺電話』頻発「口座入金しなければ逮捕の可能性」と脅す
    …のは「リバトングループ」のマネーロンダリング事件。 ペーパーカンパニーの口座を使って詐欺の被害金をマネーロンダリングした疑いで、5月、男ら13人が逮捕された事件です。
    関西テレビ大阪
  2. 麻薬カルテルとつながる中国のマネロン組織を大規模摘発　米
    …（ＣＮＮ）　米検察は１８日、中国の複数のマネーロンダリング（資金洗浄）・ネットワークに対する摘発で大きな進展があったことを明らかにした。これらのネッ…
    CNN.co.jp国際総合
  3. ナイジェリア、バイナンス幹部の脱税容疑を取り下げ──マネーロンダリング容疑は継続
    …ナンスが単独の被告となった。なお、同国経済金融犯罪委員会によるマネーロンダリング訴訟の被告としては2名の名前はまだ残っている。 バイナンスはナイジェリ…
    CoinDesk JAPANIT総合
  4. 暗号資産企業は最大のマネーロンダリングリスクの1つだった──イギリス政府が報告書で発表
    …2022年から2023年にかけて、マネーロンダリングに悪用されるリスクが最も高かったのは、リテールバンキング、ホールセールバンキング、ウェルスマネジ…
    CoinDesk JAPANIT総合
  5. 欧州議会、マネーロンダリング対策を強化する新法を可決──暗号資産関連企業も対象に
    …欧州議会は、欧州連合（EU）全域におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策を強化する新たな法律パッケージの採択を議決した。この法律は、多額の現…
    CoinDesk JAPANIT総合
  6. ナイジェリアで拘束のバイナンス幹部、マネーロンダリング容疑で無罪を主張：報道
    …ャン（Tigran Gambaryan）氏は8日、高等裁判所でマネーロンダリングの容疑をめぐり無罪を主張した。地元メディアが報じた。 報道によると、ガ…
    CoinDesk JAPANIT総合
  7. 韓米　北朝鮮のIT外貨稼ぎ関与で2企業4個人を制裁指定
    …朝鮮IT技術者による外貨稼ぎに関与したロシア企業と稼いだ外貨のマネーロンダリング（資金洗浄）に関与した北朝鮮住民を独自制裁の対象に加えた。 　韓国外交…
    聯合ニュース国際総合
  8. 暗号資産マネーロンダリング、2023年に30％減少：チェイナリシス
    …、マネーロンダリングされたすべての違法資金の金額は年間約2兆ドル（約300兆円）だとしている。 2023年には、暗号資産のマネーロンダリングを目的とし…
    CoinDesk JAPANIT総合
  9. SIMや銀行口座の違法な売買、7割が厳罰化に期待 中国
    …【CNS】中国青年報（China Youth Daily）傘下の中国青年報社社会調査センターはこのほど、ネットリサーチの問巻網（Wenjuan.co…
    CNS（China News Service）中国・台湾
  10. EUの銀行監視機関、マネーロンダリング防止措置を暗号資産企業に拡大
    …銀行監督局（EBA）は16日、暗号資産（仮想通貨）企業に対してマネーロンダリングとテロ資金供与防止の要件を遵守することを求める指針を発表した。 既存の…
    CoinDesk JAPAN経済総合

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