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アングル：殺人や恐喝は時代遅れ、知能犯罪に転向する伊マフィア…る。 検察官らは、こうした犯罪は、税金から逃れる新たな手法にすぐに飛びつく企業家との共謀に基づいている例が多いという。脱税はイタリアが抱える長年の悩み…ロイターヨーロッパ
大谷翔平選手の元通訳 水原一平被告が応じた「司法取引」とは 国際弁護士に詳しく聞いた…て所得を隠したということですけれども、これも日本で言うところの脱税みたいなものですけれども、やはり禁錮3年以下ということなので、今回それらを合わせて禁…CBCテレビ社会
ナイジェリア政府、バイナンスが主張する贈収賄疑惑を否定＝報道…バイナンスの活動に関する犯罪捜査の関連で拘束された。しかしアンジャワラ氏は拘束を逃れ国外に逃亡している。 両氏は、4件の脱税と3500万ドル以上の資金…あたらしい経済経済総合
税務調査によって「逮捕される人、逮捕されない人」の違い【税理士が解説】…提出など、逮捕となる可能性がある犯罪として挙げられた行為に該当する場合は、逮捕される可能性があるでしょう。過去に脱税によって逮捕された事例としては、経…THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）経済総合
「払うつもりはありません」 漫画村、賠償責任果たさず「逃げ得」は可能か？前田恒彦社会
【独占告白】「頂き女子りりちゃん」被害男性 相次ぐ誹謗中傷に「なぜ自己責任論で追い詰めるのか…」と憤り…000万円）を申告せずに脱税したとして、所得税法違反の罪でも起訴されている。だが、Aさんはこれにも納得できないという。 「犯罪行為でだまし取った金にな…AERA dot.社会
作家・宮部みゆきに「願わくば全ての学校図書室に！」と言わしめた“怪談本”とは？…著/エルヴェ・ファルチャーニ、アンジェロ・ミンクッツィ 本書の原題は『脱税の金庫番』だそうだ。私が担当編集者なら、著者に再考を促す。タイトルにはもう…ダイヤモンド・オンライン社会
水原一平容疑者も通る道？ リンチ、クスリ、ギャンブル…服役経験者が語る米刑務所の「生き地獄」とは…ックス”でない限りは条件の良い施設が多い。犯罪組織との関係が問題視されなければ、脱税などホワイトカラー犯罪の囚人が入る警備度の低い施設や、依存症治療が…AERA dot.社会
米司法省、ビットコイン初期投資家ロジャー・バーを脱税等の罪で刑事告発…Ver）氏に対し、脱税を含む複数の罪で告発したと4月30日発表した。 発表によれば、スペイン当局が郵便詐欺、脱税、虚偽申告を含む米国での犯罪容疑でバー氏を逮捕したという。あたらしい経済経済総合
ジワり広がる嫌悪感…宮澤博行氏が議員辞職も《そこ？》…自民党には「裏金」より「女性問題」が裏目にの深刻…は辞めても裏金（脱税）では辞めないという価値観を露わにしてくれました》 《裏金では辞職せず女性問題で辞職とは情けなさすぎる。裏金犯罪議員の皆さん。どう…日刊ゲンダイDIGITALライフ総合
フィリピンの「山下財宝詐欺」、日本の「新紙幣詐欺」…詐欺師が流行に敏感なワケとは？ 丸山ゴンザレス「裏社会の秩序みたいなものも、もう崩壊していっている」…よね。詐欺で集めた金を別の犯罪者に狙われてしまう、と。 丸山 そうです。詐欺に限らずですが、違法な手段で稼いだお金や脱税で貯めたお金というのは、奪…集英社オンライン社会
ジブリ最新作の約5倍、中国1兆円映画市場の隠れた金脈は日本発リメーク…を振り返ってみよう。庶民の娯楽の王様だった映画は、18年に起きた芸能人の脱税や不道徳行為への大規模な取り締まりキャンペーン、そして20年の新型コロナウ…日経ビジネスライフ総合
香港税関が摘発、過去最大級「黄金密輸出」の手口 重量146kg、時価18億円超を空気圧縮機の部品に偽装…ューローターも金の鋳造品であることを発見した。 ■1億6000万円超の脱税企む 「税関の目をすり抜けるため、空気圧縮機の部品を金で鋳造するという、…東洋経済オンライン経済総合
頂き女子りりちゃん「懲役9年」判決にネット騒然、「性犯罪より重い」の声も 量刑はどう決まる？ 元検察官の弁護士に聞く…詐欺罪という犯罪は、他人に財産上の損害を与える犯罪です。殺人罪や性犯罪などのように、他人の命、身体、性的自由を侵害する犯罪と比較すると、どこか軽い犯罪である…弁護士ドットコムニュース社会
「頂き女子りりちゃん」に懲役9年の実刑判決 なぜか詐欺と性犯罪比べて「重すぎる」、こんな声に弁護士の見解は…が男性から現金をだまし取る手助けをした詐欺ほう助、そして約4000万円の脱税の罪に問われた。 ところが、SNSでは、3月26日に東京地裁で言い渡され…J-CASTニュース社会
「東京佐川急便事件」異聞（246）受領や使途でいろんなケースを想定し取り調べの留意点を列挙【検察vs政界 経済事件記者の検証記】…際して作成した政治家尋問マニュアルの話を続ける。故意や資金の帰属の認識が犯罪成立に深くかかわる政治資金規正法...…日刊ゲンダイDIGITAL経済総合
頂き女子りりちゃん「懲役9年」実刑判決…ホストにハマって転落した容疑者の「ホストこわい」親友への “悲鳴” LINE【独占入手】…売したマニュアルについて、主体的に犯罪を助長したと指弾していて、今回の量刑には渡邊被告が実際におこなった詐欺や脱税だけでなく、マニュアルの社会的影響の…SmartFLASH人
2024年の新札発行で「200万円」のタンス預金が全て旧札になります。紙幣交換をしたら税務署に目をつけられるでしょうか？…払わなければいけません。相続税を支払っていなければ脱税となります。200万円を紙幣交換したことで脱税の疑いが生じれば、税務署に目をつけられる可能性はかなり高いでしょう。ファイナンシャルフィールドライフ総合
覚醒剤で逮捕、税金滞納報道も…お騒がせ元「東方神起メンバー」が日韓友好イベントで来日に「おかしくないですか」…報じている。 母国の新聞が非難《麻薬、飲酒測定拒否、集団性暴行、脱税など各種犯罪で社会的物議をかもした芸能人が海外活動を続けており公憤を買っている。デイリー新潮エンタメ総合
違法の代理出産に育児放棄疑惑…中国元トップ女優「破産宣告も海外に巨額資産隠しか」泥沼の転落人生…ヒットし、ＳＮＳのフォロワーは1200万人を超えたこともある。 ◆相次ぐ脱税に申告漏れ 「転機は’21年１月に起きました。元パートナーでプロデューサー…FRIDAYエンタメ総合
アングル：不倫口止め事件裁判、トランプ氏選挙戦に追い風の理由…という。 ニューヨーク州では業務記録改ざんは軽犯罪だが、検察側はトランプ氏が選挙妨害や脱税など別の犯罪を隠す目的で改ざんしたことで重罪に該当すると主張している。ロイター北米
水原一平氏の量刑は「有罪なら長期の禁固刑、おそらく１５年、実刑」清原博弁護士が推察…原氏の所得であって、確定申告して納税の必要もあるが、おそらくしていない。脱税の疑いも出てくる事案、かなり悪質なことをしているなと思った」とも述べていた。デイリースポーツスポーツ総合
【やるせない】裏金議員を“厳重注意”で済ませる自民党…「前例ができた」と皮肉る声も…注意で済むそうです》 《労働者1人あたりの平均年収以上の金額を簿外会計や脱税まがいの事をしても、単なる注意だけ。政党や国会議員さんがそんなにお金にルー…SmartFLASH人
ナイジェリアで拘束のバイナンス幹部、マネーロンダリング容疑で無罪を主張：報道…FIRS）はバイナンス、ガンバリャン氏、アンジャルワラ氏を脱税容疑で告発し、経済・金融犯罪委員会（EFCC）はこの3者をマネーロンダリング容疑で告発した。CoinDesk JAPANIT総合
ブラジルで「スマホの密輸」急増 大半は中国製、パラグアイ経由で流入…ゾンとはまだ正式な合意に至っていないという。 同団体は、ブラジルは今年、脱税により40億レアル（約1200億円）の損失を被り、約4億レアル（約120億…Forbes JAPAN国際総合
拘束されたバイナンス幹部、ナイジェリアの税金問題とマネーロンダリング容疑で法廷へ…（仮想通貨）取引所バイナンス（Binance）の幹部2人のうちの1人が、脱税およびマネーロンダリングの容疑で4月4日にナイジェリアの首都アブジャの裁判所に出廷した。あたらしい経済経済総合
ナイジェリアの裁判所、バイナンスと幹部2人に対する審理を延期…FIRSは3月、バイナンスを脱税容疑で告発した。告発では「付加価値税（VAT）の不払い、会社所得税の不払い、申告漏れ、プラットフォームを通じた顧客の脱税幇助」の4つが…CoinDesk JAPANIT総合
バイナンス、ナイジェリアで拘束されたコンプライアンス責任者に社内の意思決定権はないと表明…じられ話題となった。同じ頃、ナイジェリア税務当局はバイナンスと幹部2人を脱税容疑で提訴した。 ガンバリャン氏とアンジャルワラ氏は、人権が侵害されたとし…CoinDesk JAPANIT総合
「しれっと復党するでしょ？」小泉進次郎氏、安倍派幹部に「離党勧告すべき」強気の発言も集まる批判…緊急事態下で銀座行った元議員はたった1年で復党…んだ」とか言ってしれっと復党するでしょ？ 国民舐めるなよ！》 《裏金は犯罪と脱税です。自民党からの離党勧告じゃ済みません》 離党勧告処分を受けた松本…SmartFLASH人
AIの発展で2024年の金融犯罪損失は4,856億ドルに？ 新・金融犯罪捜査自動化AIツール「Hummingbird」に寄せられる期待…マネーロンダリングや脱税といった件数の多い金融犯罪に割く手間が省け、人的資源を人身売買などのもっと悪質で機械では検知しにくい犯罪に使えるようになると見込んでいる。AMP［アンプ］IT総合
「水原氏の証言ひとつで大谷翔平が賭博スキャンダルで複数の罪に直面する可能性がある」…米法律専門家が米紙に見解…めている捜査の行方だ。 IRSの犯罪捜査部門が扱うのは、「脱税、マネーロンダリング、個人情報の盗難」などの連邦犯罪。大谷が水原氏の借金を肩代わりして…RONSPO野球
バイナンス幹部、ナイジェリアを相手に訴訟：地元メディア…行うよう当局に命令することを要求した。 幹部2人は今月これ以前に、4件の脱税容疑でバイナンスとともにナイジェリア当局から提訴されていた。2人は同社に関…CoinDesk JAPANIT総合
大谷選手「勝手に送金された」 今後の捜査は「セキュリティ突破の手口と金の流れが焦点」専門家が解説…のIRS（内国歳入庁）は日本の国税庁より権限が広いイメージで、脱税など税金に関する犯罪を調査する権限に加えて国内のお金の流れを調査できる組織だ。そのた…ABEMA TIMES社会
ナイジェリア当局、バイナンスを脱税容疑で起訴：現地メディアが報道…法人所得税の不払い、申告漏れ、プラットフォームを通じて顧客の脱税を幇助」など、4件の脱税容疑で起訴されている。 この告発は、ナイジェリア政府による同取…CoinDesk JAPANIT総合
ネイマールにも余波 性的暴行で懲役４年半の判決が下ったダニエウ・アウベスのいま…ッカー界で有名なクリストバル・マルテルという弁護士を雇っていた。メッシが脱税で告発された際やネイマールの移籍問題で彼らを擁護した経験もある人物だ。だが…webスポルティーバサッカー
資金洗浄されて「お金は返ってこない」 有名人かたる投資広告で「数千万円」の詐欺被害…詐欺グループの手口とは？…福祉法違反、公然わいせつ、盗撮、児童買春等の性犯罪事件、詐欺、業務上横領、特別背任等の経済犯罪事件、脱税事件等数多く経験し、捜査機関や刑事裁判官の考え…弁護士ドットコムニュース社会
「同種犯罪を助長した責任は重い」“頂き女子りりちゃん”こと渡邊真衣被告（25）に検察側 懲役13年と罰金1200万円求刑 一方弁護側「社会的制裁も受けた」と寛大な処分求める…ています。 15日、名古屋地裁で開かれた裁判で渡邊被告、約4000万円を脱税した罪について「間違いない」と起訴内容を認めました。 続く冒頭陳述で検察側…CBCテレビ社会
北朝鮮少女１１人を襲った「韓国のカリスマ牧師」の鬼畜行為…師の重罰を求める嘆願書を発表した。さらには牧師が米国において募金の横領、脱税までしていたと、米国の韓国系メディアが報じている。高英起韓国・北朝鮮
「企業で考えたらとんでもない！」【裏金脱税】キックバック議員「逮捕が逃れられないこれだけの訳」…きでしょう。 脱税となれば、国税庁は検察に告発する義務があります。告発を受けて検察は取り調べを行い、立件することになる。ただ、脱税は犯罪ですから、事実…FRIDAY政治
中学生男女「美人局」で大学生が転落死 “死刑か無期”の「強盗致死罪」は成立するか…福祉法違反、公然わいせつ、盗撮、児童買春等の性犯罪事件、詐欺、業務上横領、特別背任等の経済犯罪事件、脱税事件等数多く経験し、捜査機関や刑事裁判官の考え…弁護士ドットコムニュース社会
「何でお前らに怒られなきゃいけない」れいわ櫛渕&大石議員、厳重注意に猛反論「裏金議員の懲罰はまだか」…０２４年度予算案採決が行われた衆院本会議の壇上で「国民は増税、自民党は脱税。犯罪者集団の政権が作った予算では、国民は幸せになりません。反対です！」と叫ぶなどした。よろず～ニュース政治
れいわ２議員に厳重注意→猛反論、櫛渕氏「議運理事は犯罪者の尊厳を守るのか」大石氏「お仕置きプレイ」櫛渕氏らは、２０２４年度予算案の採決が行われた２日の本会議で「国民は増税！自民党は脱税！犯罪者集団の政権がつくった予算では、国民は幸せになりません。反対です！」と叫んだ。よろず～ニュース政治
バイナンス、ナイジェリア・ナイラのサービスを停止へ…この幹部はその時点では起訴されていなかったが、ブルームバーグは通貨操作、脱税、違法営業の疑いに直面する可能性があると報じた。 CoinDeskはバイナ…CoinDesk JAPANIT総合
政倫審へ「腹立たしい」「ずるい」政治家との不公平感…「納税は議員が判断」発言に怒り心頭…イコット」が拡散されました。 立憲民主党・大西健介衆院議員： 「『脱税は犯罪、脱税者は見つかる』『査察官は見つける』鈴木大臣、このポスターがまさに今、…NBS長野放送長野
【怒り心頭】真面目がばかをみる…「納税は議員が判断」政治家との不公平感…「#確定申告ボイコット」拡散も 不満渦巻く自民党の“裏金問題”…コット」が拡散されました。 立憲民主党・大西健介衆院議員： 「『脱税は犯罪、脱税者は見つかる』『査察官は見つける』鈴木大臣、このポスターがまさに今、…NBS長野放送長野
デヴィ夫人vs週刊文春、賠償請求ではなく「刑事告訴」したことの狙い 「著名人を貶め、社会から抹殺している」と激怒…福祉法違反、公然わいせつ、盗撮、児童買春等の性犯罪事件、詐欺、業務上横領、特別背任等の経済犯罪事件、脱税事件等数多く経験し、捜査機関や刑事裁判官の考え…弁護士ドットコムニュース社会
去年は“申告漏れ発覚”のインフルエンサー9人に「合計8,500万円」もの追徴課税…「収益化している人」が税務署にバレるワケ【税理士が解説】…であると判断された場合には、起訴されることが多くなります。また、脱税は犯罪であり、脱税の可能税が高い場合には税務署ではなく国税庁が調査を担当し、任意の…THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）経済総合
修正すればお咎めなしはやはりおかしい、地方からも政治改革を！／自民党裏金問題に地方の議員や新人も物申す！国と地方で乖離する「政治とカネ」事情①…でも誤魔化してはいけないものです。課税を意図的に逃れることは、『脱税』という経済犯罪を構成します。その点に、国民は強く怒っている」と、今回の問題に対す…選挙ドットコム政治
ギリシャのゴールデンビザに外国人殺到 ミコノス島などで最低投資額を1.3億円に引き上げ…「EUの規範とは相容れないマネーロンダリング（資金洗浄）、脱税、テロ資金調達、汚職、組織犯罪の浸透を許し、安全保障上のリスクとなる」と断言している。 …Forbes JAPAN国際総合
「説明責任、時効とらわれず」 自民裏金事件巡り、林官房長官…「党で議論する話だ」と踏み込まなかった。 立憲民主党の大西健介氏は「脱税は犯罪」と記した国税庁のポスターを示し、税務調査を要求。鈴木俊一財務相は「課…共同通信政治
