「ＤＯＲＡ麻雀」のホームページ

犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を請け負っていたグループが摘発された事件で、大阪府警は１１日、違法オンラインカジノの賭け金を資金洗浄したとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで会社役員、藤井亮平容疑者（４１）＝川崎市多摩区＝ら１３人を再逮捕した。 【イラストで解説】マネーロンダリング事件の構図 １３人の再逮捕容疑は昨年１～５月、交流サイト（ＳＮＳ）で募集した大阪府内の５０代男性にペーパー会社を設立させ、法人口座を不正に開設。同８月、この口座に入金されたオンラインカジノの賭け金約７２００円と、グループ側の金を合わせた計約１６０万円を別の法人口座に移し、資金洗浄したとしている。 オンラインカジノはネット上で賭けマージャンをする会員制サイト「ＤＯＲＡ麻雀」。運営者らはサイトを違法に運営し客に賭博をさせた疑いなどで今年２～３月、京都府警に逮捕され、起訴されている。 藤井容疑者ら１３人は収納代行業「リバトングループ」を自称。不正に法人口座を開設し、資金洗浄した同法違反容疑などで５月に大阪府警に逮捕されていた。 グループは４千以上の法人口座を不正に管理し犯罪組織から資金洗浄を請け負っていた。少なくとも７００億円の入金があり、府警は手数料約２８億円を得ていたとみている。他に３０人以上が関与しており、行方を捜している。 全国銀行協会によると、令和５年４～１２月に不正利用により利用停止や強制解約をした口座は８万件以上。業界は危機感を募らせており、不正利用を防ぐためＡＩ（人工知能）を活用して不審な送金や口座を検知するシステムの導入を進めている。