イオン銀行に業務改善命令へ　マネーロンダリング対策めぐり口座管理体制に不備指摘　金融庁

12/25(水) 11:54配信

FNNプライムオンライン

マネーロンダリング対策に不備があるとして、金融庁はイオン銀行に対し、業務改善命令を出す方針を固めました。犯罪によって得られた資金を他人に送金するなどして出所を分からないようにするマネーロンダリング対策を巡っては、国際組織の報告書で日本は取り組みが不十分だと指摘されていて、金融庁は各金融機関に検査を実施し、対策の強化を求めています。こうした中、関係者によりますと、イオン銀行の口座管理体制に不備があり、犯罪に利用されかねないことが分かったということです。金融庁は経営陣の意識向上を求める必要があると判断し、イオン銀行に対し、近く業務改善命令を出す方針で、マネロン対策の一連の検査で行政処分が行われるのは初めてとなります。

フジテレビ,経済部