ファミリーオフィスはシンガポールに拠点を置くプライベートバンクに口座を維持し、最終受益者と重要な従業員の国籍と出生国の両方を提出しなければならない。

ＭＡＳの広報担当者は、デューデリジェンスの範囲を拡大するためプロセスを強化することを昨年12月に通知したと説明。「更新された年次申告書の書式はこの強化の一環をなすものだ」と述べた。

ＭＡＳはまた、デューデリジェンスをより広範な個人・団体に拡大し、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクについて申請者を審査するパネルを任命するなどして、税制優遇措置のプロセスを厳格化した。告発された人物に関連するシングル・ファミリーオフィスは「もはや税制優遇措置を享受できない」という。

ＭＡＳは昨年10月、2012年以来多くのヘッジファンドが利用してきた登録ファンドマネジメント会社（ＲＦＭＣ）の制度からより厳格な認可ファンドマネジメント会社（ＬＦＭＣ）制度に移行する計画を示唆。今年３月に、移行に８月という期限を設けた。

また、シンガポールの会計企業規制庁（ＡＣＲＡ）は活動を停止している会社の取締役に連絡を取り、その会社を閉鎖しようとしている。ＡＣＲＡの広報担当者によると、2023年までの５年間に１万7000社の非活動企業が登録を抹消され、取り組みはそれ以降に強化されている。

原題：Singapore to Tighten Company Service Rules Amid Laundering Cases（抜粋）

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