地裁を出るワン・チーミン被告（８月15日、シンガポール）

（ブルームバーグ）： シンガポール史上最大規模のマネーロンダリング（資金洗浄）事件で、同国当局は銀行の元リレーションシップマネジャー２人を起訴した。同事件で金融業界関係者の刑事裁判が行われるのは初めて。

15日に地裁で読み上げられた起訴状によると、シティバンク・シンガポールの元行員ワン・チーミン被告（26）は、同行をだます目的で書類を偽造するなど10件の罪に問われた。

ジュリアス・ベア銀行に勤務していたリウ・カイ被告（35）は、マネーロンダリングで有罪が確定した人物をほう助した罪で起訴された。スイスで銀行口座を開設するため偽造された中国の税務書類を提出したとされる。

起訴状は中国語で読み上げられた。中国国籍の両被告は審理後、コメントを控えた。両被告とも保釈中で、９月に再び出廷する予定。

この事件を巡っては当局が昨年、現金や不動産、暗号資産（仮想通貨）など総額30億シンガポール・ドル（約3350億円）相当の資産を押収する事態となり、アジアの富のハブであるシンガポールに衝撃を与えた。今年に入り中国系の10人が、違法な海外賭博事業から得られた不正資金の洗浄などの罪で収監され、逃亡中の人物もいる。

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原題：Singapore Charges Two Former Bankers in Laundering Case (2)（抜粋）

--取材協力：Denise Wee、Joyce Koh.

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