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- 新居浜のアルバイト女性が捜査口実に420万円特殊詐欺被害「資金洗浄事件であなた名義のカード」【愛媛】…#事件 #詐欺 #特殊詐欺 #警察 #警視庁 #愛知県警 #検事 #捜査 #資金洗浄 #マネロン #携帯電話…テレビ愛媛愛媛
- ロシア富裕層の制裁回避ネットワークを壊滅、米英が連携…の富裕層が制裁を回避するために利用していたとされるマネーロンダリング(資金洗浄)のネットワークを破壊したと明らかにした。 英国国家犯罪対策庁(NCA)…ロイターヨーロッパ
- 香港が金融犯罪の重要拠点に、米超党派議員が関係再検討を要請…委)」は、イエレン米財務長官へ宛てた書簡で、香港がマネーロンダリング(資金洗浄)や制裁逃れの場所になっているとして、香港の銀行部門との関係を再検討するよう要請した。ロイター中東・アフリカ
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