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- 北朝鮮、盗んだ1.47億ドル相当の暗号資産を洗浄=国連機密文書…を高める「ミキシング」サービスを行う「トルネード・キャッシュ」を通じて資金洗浄(マネーロンダリング)していたことが分かった。ロイターが14日、国連制裁…ロイター韓国・北朝鮮
- 暗号資産取引バイナンス元CEOに禁錮4カ月 資金洗浄法違反で米裁判所…被告に対し、反マネーロンダリング(資金洗浄)法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡した。プラットフォーム上で犯罪者が資金洗浄を行っていたのを看過したとされた。BBC News国際総合
- バイナンス創業者に禁錮4月の判決、米資金洗浄防止法違反で…Stempel [シアトル 30日 ロイター] - 米国のマネーロンダリング(資金洗浄)防止法違反で起訴された大手暗号資産(仮想通貨)交換所バイナンスの創業者…ロイター経済総合
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選挙ドットコム