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7件
  1. 「あなたの口座でマネロン」内子の男性が捜査口実に２３万円特殊詐欺被害　相手は茨城県警名乗る男【愛媛】
    …かけています。 #愛媛県 #内子町 #事件 #詐欺 #特殊詐欺 #マネーロンダリング #茨城県警 #警察 #携帯電話…
    テレビ愛媛愛媛
  2. ロシア富裕層の制裁回避ネットワークを壊滅、米英が連携
    …米国と英国は４日、ロシアの富裕層が制裁を回避するために利用していたとされるマネーロンダリング（資金洗浄）のネットワークを破壊したと明らかにした。 英国国家犯罪…
    ロイターヨーロッパ
  3. 香港が金融犯罪の重要拠点に、米超党派議員が関係再検討を要請
    …委員会（中国特別委）」は、イエレン米財務長官へ宛てた書簡で、香港がマネーロンダリング（資金洗浄）や制裁逃れの場所になっているとして、香港の銀行部門との…
    ロイター中東・アフリカ
  4. 米当局、暗号資産マネーロンダリングの疑いでロシア人2人を起訴
    …Shakhmametov）氏が、暗号資産（仮想通貨）を利用したサイバー犯罪者向けのマネーロンダリング・サービスの運営に関与したとして起訴されたと、米当局が26日に発表した。
    CoinDesk JAPANIT総合
  5. ブラジル警察、麻薬組織による暗号資産マネーロンダリングを摘発
    …Capital Command）」（ポルトガル語の略称でPCC）によるマネーロンダリングスキームを解体したと、6日にX（旧Twitter）で発表。PCCは…
    CoinDesk JAPANIT総合
  6. 暗号資産をマネーロンダリングの温床と指摘するレポート：チェイナリシス
    …し、従来からのマネーロンダリング業者が暗号資産のネットワークを利用し、暗号資産業界外で発生した資金を洗浄する「大規模なマネーロンダリングのインフラ」を…
    CoinDesk JAPANIT総合
  7. ナイジェリア、バイナンス幹部の脱税容疑を取り下げ──マネーロンダリング容疑は継続
    …バイナンスが単独の被告となった。なお、同国経済金融犯罪委員会によるマネーロンダリング訴訟の被告としては2名の名前はまだ残っている。 バイナンスはナイジ…
    CoinDesk JAPANIT総合

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