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- トルコ、資金洗浄の「監視強化リスト」から除外…aren Butler [アンカラ/パリ 28日 ロイター] - マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金対策を監視する国際組織、金融活動作業部会(F…ロイターアジア・オセアニア
- シンガポール首相、マネロン取り締まりに強い決意表明…[シンガポール 26日 ロイター] - シンガポールのウォン首相は26日、マネーロンダリング(資金洗浄)の取り締まりを強化する強い決意を表明した。 マネロンや…ロイターアジア・オセアニア
- 麻薬カルテルとつながる中国のマネロン組織を大規模摘発 米…(CNN) 米検察は18日、中国の複数のマネーロンダリング(資金洗浄)・ネットワークに対する摘発で大きな進展があったことを明らかにした。これらのネッ…CNN.co.jp国際総合
- ナイジェリア、バイナンス幹部の脱税容疑を取り下げ──マネーロンダリング容疑は継続…バイナンスが単独の被告となった。なお、同国経済金融犯罪委員会によるマネーロンダリング訴訟の被告としては2名の名前はまだ残っている。 バイナンスはナイジ…CoinDesk JAPANIT総合
- 暗号資産企業は最大のマネーロンダリングリスクの1つだった──イギリス政府が報告書で発表…2022年から2023年にかけて、マネーロンダリングに悪用されるリスクが最も高かったのは、リテールバンキング、ホールセールバンキング、ウェルスマネジ…CoinDesk JAPANIT総合
- 欧州議会、マネーロンダリング対策を強化する新法を可決──暗号資産関連企業も対象に…欧州議会は、欧州連合(EU)全域におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策を強化する新たな法律パッケージの採択を議決した。この法律は、多額の現…CoinDesk JAPANIT総合
- ナイジェリアで拘束のバイナンス幹部、マネーロンダリング容疑で無罪を主張:報道…バリャン(Tigran Gambaryan)氏は8日、高等裁判所でマネーロンダリングの容疑をめぐり無罪を主張した。地元メディアが報じた。 報道によると…CoinDesk JAPANIT総合
- 韓米 北朝鮮のIT外貨稼ぎ関与で2企業4個人を制裁指定…、北朝鮮IT技術者による外貨稼ぎに関与したロシア企業と稼いだ外貨のマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した北朝鮮住民を独自制裁の対象に加えた。 韓国…聯合ニュース国際総合
- 暗号資産マネーロンダリング、2023年に30%減少:チェイナリシス…トで、マネーロンダリングされたすべての違法資金の金額は年間約2兆ドル(約300兆円)だとしている。 2023年には、暗号資産のマネーロンダリングを目的…CoinDesk JAPANIT総合
- SIMや銀行口座の違法な売買、7割が厳罰化に期待 中国…【CNS】中国青年報(China Youth Daily)傘下の中国青年報社社会調査センターはこのほど、ネットリサーチの問巻網(Wenjuan.co…CNS(China News Service)中国・台湾
- EUの銀行監視機関、マネーロンダリング防止措置を暗号資産企業に拡大…欧州連合(EU)の欧州銀行監督局(EBA)は16日、暗号資産(仮想通貨)企業に対してマネーロンダリングとテロ資金供与防止の要件を遵守することを求める指針を発表した。 既…CoinDesk JAPAN経済総合
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