#話題のタグ
検索結果
5件
「普通、気づくだろ！」「コンプラ大丈夫？」きらぼし銀行“4.6億不審送金”見逃しに業界は唖然 ５年前には“マザコン行員”の「凶悪事件」も…し銀行の杜撰すぎる対応には、金融庁も眉を顰めている。犯罪収益移転防止法では金融機関に、200万円以上の送金を依頼する顧客に送金目的を確認するよう義務付…デイリー新潮社会
2024年の新札発行で「200万円」のタンス預金が全て旧札になります。紙幣交換をしたら税務署に目をつけられるでしょうか？…ておきたいことがあります。日本には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」があり、一般的には「犯罪収益移転防止法」と呼ばれています。これは、顧客との取…ファイナンシャルフィールドライフ総合
純金茶碗事件が明るみにした“最強現物資産”としての価格高騰 回避先として人気が上昇しているものとは？…80万円という値段がポイントなのだ。犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）によって、200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合は…リアルサウンドエンタメ総合
昔のタンス預金「約210万円」を発見！銀行に預けるとどうなる？元銀行員が解説…ある 銀行の窓口で200万円を超える現金取引を行う場合は、本人確認書類の提示を求められることがあります。 これは犯罪収益移転防止法に基づいて、一定の条…LIMO経済総合
500円玉貯金「500万円」を銀行に預け入れた際の不都合。いろいろ聞かれたうえに「約1万4000円」払わされたのはなぜ？ 理由を解説…いろいろ聞かれたのは「取引時確認」のため金融機関では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、大きなお金を動かそうとしている客に対して「取…ファイナンシャルフィールド経済総合
