KYC違反の罪で

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ドイツ連邦刑事警察庁（BKA）が、マネーロンダリングを含む犯罪行為に関連するとされる47の暗号資産（仮想通貨）取引所を閉鎖したと9月19日発表した。 今回の捜査は、BKAとフランクフルト検察庁インターネット犯罪対策センター（ZIT）で行われた。閉鎖された暗号資産取引所運営者は、マネーロンダリング対策の法的要件（本人確認書類の確認＜いわゆるKYC＞）を意図的に履行しないことで、犯罪行為によって得た資金の出所を意図的に隠蔽したとして、マネーロンダリングおよびインターネット上での犯罪取引プラットフォームの運営で罪に問われている。 同捜査により閉鎖されたのは、Xchange.cash、60cek.org、Baksman.com、Prostocash.comなどのプラットフォームで、BKAによって公表されている。 捜査にてBKAとZITは閉鎖された交換サービスから広範囲にわたるユーザーおよび取引データを確保し、同データがサイバー犯罪対策において貴重な捜査の手がかりとなるとしている。 なおBKAは今年1月、ドイツの海賊版ポータルサイト「Movie2K」の運営会社の責任者2名から約5万BTCを押収。今年7月に売却し最終的に28.8億ドルの収益を得ている。