資金洗浄を繰り返していたとされる、「リバトングループ」をめぐり、ペーパー会社の口座を開設したなどとして、男女11人が書類送検されました。 書類送検されたのは、資金洗浄を繰り返していたとされる、「リバトングループ」のメンバーの女性2人や闇バイトの5人など、男女あわせて11人です。 警察によりますと、11人は、ペーパー会社を設立し会社名義の口座を開設して、銀行からキャッシュカードなどをだましとった疑いがもたれています。 ＳＮＳなどから応募した闇バイトが、１人当たり３～１０の口座を開設し、グループは、その口座を違法賭博の掛け金の入金先などに使用していたとみられています。 調べに対し、１１人はいずれも容疑を認めていて、グループは４０００以上の口座の開設に関与していたとみられています。